海螺水泥:关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600585证券简称：海螺水泥公告编号：临2026-11

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月24日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）召开

的第十届董事会第三次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体

情况如下：

一、《公司章程》修订原因2026年3月24日，本公司召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更回购 A股股份用途并注销的议案》，拟变更于 2023年 11月至 2024年 2月期间回购的 22242535股 A股股份的用途并进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及香港联交所《证券上市规则》等法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际情况及本次减少公司注册资本事宜，对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订详情序号修订前修订后

-1-第二十四条第二十四条

公司的股本结构为：普通股为公司的股本结构为：普通股为

5299302579股，其中内资股为52993025795277060044股，其中内资

13999702579股，约占普通股总数的股为39997025793977460044股，约占

75.48%；境外上市外资股为1299600000普通股总数的75.48%75.37%；境外上市股，约占普通股总数的24.52%。外资股为1299600000股，约占普通股总数的24.52%24.63%。

第二十七条第二十七条公司的注册资本为人民币5299302579公司的注册资本为人民币5299302579

2元。公司的注册资本应到市场监督管理局5277060044元。公司的注册资本应到市

进行相应的登记，并向国务院授权的公司场监督管理局进行相应的登记，并向国务审批部门及中国证监会备案。院授权的公司审批部门及中国证监会备案。

第六十七条第六十七条

股东会的通知必须符合下列要求：股东会的通知必须符合下列要求：

…………

（十一）网络或其他方式的表决时间及表（十一）网络或其他方式的表决时间及表

3决程序。决程序。

公司股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东会提供便利。

第六十七 B条第六十七 B条

股东会就选举董事进行表决时，根据有关股东会就选举董事进行表决时，独立董事法律法规和本章程的规定或者股东会的决应当与董事会其他成员分别表决，选举两议，可以实行累积投票制。名或两名以上独立董事或者两名或两名

4以上董事会其他成员的，根据有关法律法……

规和本章程的规定或者股东会的决议，可根据投票结果，按需要选举出董事的名额以应当实行累积投票制。

由得选票较多的候选董事当选为董事，但……当选董事得票数应超过参加股东会表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权根据投票结果，按需要选举出董事的名额-2-股份数的二分之一。如得票数超过参加股由得选票较多的候选董事当选为董事，但东会表决股东所持有效表决权股份数二分当选董事得票数应超过参加股东会表决的

之一的候选董事达不到应选董事人数时，股东（包括股东代理人）所持有效表决权应对其余候选董事进行第二轮投票选举。股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一。如得票数超过参加股东会表决股东独立董事应当与董事会其他成员分别选所持有效表决权股份数二分之一的候选董举。

事达不到应选董事人数时，应对其余候选董事进行第二轮投票选举。

独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

第七十条第七十条

任何有权出席股东会并有权表决的股东，任何有权出席股东会并有权表决的股东，有权委任一人或数人（该人可以不是股东）有权委任一人或数人（该人可以不是股东）

作为其股东代理人，代为出席和表决；该作为其股东代理人，代为出席和表决；该股东代理人依照该股东的委托，可以行使股东代理人依照该股东的委托，可以行使

5下列权利：下列权利：

…………

董事会、独立董事和符合相关规定条件的董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的股东可以向公司股东征集其在股东会上投票权。投票权征集应采取无偿的方式进的投票权。投票权征集应采取无偿的方式行，并应向被征集人充分披露信息。进行，并应向被征集人充分披露信息。

第七十六条第七十六条

…………

董事会、独立董事、持有公司已发行1%董事会、独立董事、持有公司已发行1%

以上有表决权股份的股东或者依照法律、以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投行政法规或者中国证监会的规定设立的投

6资者保护机构可以公开征集股东投票权。资者保护机构可以公开征集股东投票权

征集股东投票权应当向被征集人充分披露向公司股东公开请求委托其代为出席股

具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变东会并代为行使提案权、表决权等股东权相有偿的方式征集股东投票权。除法定条利。征集股东投票权股东权利的应当向被件外，公司不得对征集投票权提出最低持征集人充分披露具体投票意向等股东作股比例限制。出授权所必需的信息。禁止以有偿或者变-3-相有偿的方式征集股东投票权股东权利。

……

除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制征集人设置条件。

……

第八十四 A条第八十四 A条

…………

7召开股东会时，会议主持人违反议事规则召开股东会时，会议主持人违反议事规则

使股东会无法继续进行的，经现场出席股使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十三 H条第一百一十三 H条

…………独立董事辞职将导致董事会或其专门委员独立董事辞职将导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例或构成不符合独立会中独立董事所占比例或构成不符合法律

8董事工作制度、上市规则或者本章程的规法规、独立董事工作制度、上市规则或者定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计拟辞任的独立董事应当继续履行职责至新专业人士的，拟辞任的独立董事应当继续任独立董事产生之日。公司应当自独立董履行职责至新任独立董事产生之日。公司事提出辞职之日起六十日内完成补选。应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

第一百二十三条第一百二十三条

有下列情况之一的，不能担任公司的董事、有下列情况之一的，不能担任公司的董事、总经理或其它高级管理人员：总经理或其它高级管理人员：

（一）无民事行为能力者或限制民事行为（一）无民事行为能力者或限制民事行为能力者；能力者；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪

用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或剥夺政治权利，执行期满未逾五年；因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日

（三）担任因经营管理不善破产清算的公起未逾二年；

-4-司、企业的董事或者厂长、经理，并对该

（三）担任因经营管理不善破产清算的公

公司或企业的破产负有个人责任的，自该司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

公司或企业的破产负有个人责任的，自该

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

企业的法定代表人，并负有个人责任的，