金晶科技:金晶科技2024年关联交易预计公告

证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2024—012

山东金晶科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否

*需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2024年4月18日，公司八届十五次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙明回避表决，公司其他6名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2024

年第一次专门会议事前认可，全体董事同意提交董事会表决。

1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表意见如下：

本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形

成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

关联交上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联人易类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因

向关联关联方业务增加，采购淄博金晶新能

人销售25005349.28数量、市场价格预估出源有限公司

产品、现偏差

商品小计25005349.28——其他山东金晶匹兹

（提供堡汽车玻璃有25002477.16——加工服限公司

务）小计25002477.16——

合计——50007826.44——

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）本年年初本次预计至披露日金额与上占同类占同类关联交本次预与关联人上年实际年实际发关联人业务比业务比易类别计金额累计已发发生金额生金额差例（%）例（％）生的交易异较大的金额原因淄博金向关联晶新能

人销售7000100883.795349.2899.10——源有限

产品、公司商品

小计7000100883.795349.2899.10——其他山东金

3000100763.962477.16100——

（提供晶匹兹加工服堡汽车务）玻璃有限公司

小计3000100763.962477.16100——

合计——10000——1647.757826.44————

二、关联人介绍和关联关系

项目\名称山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司淄博金晶新能源有限公司

注册资本：46099.656396万元

注册地：山东淄博博山

注册资本：7919.923692万美元法定代表人：王刚

注册地：山东淄博高新区经营范围：新兴能源技术研

法定代表人：孙成海发、推广、转让等，玻璃制经营范围：汽车玻璃生产、销售造、专用设备制造、建筑材

基本情况财务状况：截止2023年12月31日，料销售、化工产品销售等。

总资产21043.55万元，总负债财务状况：截止2023年12

7133.89万元所有者权益13909.65万月31日，总资产54979.19元，2023年营业收入5331.94万元，万元，总负债7209.83万元净利润-4490.57万元。所有者权益47769.36万元，

2023年营业收入14846.76万元，净利润1697.36万元。（已经审计）

该公司、本公司具有相同第关联关系本公司参股公司一大股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务，系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。

公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》，双方将严格执行上述协议的约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需，考虑到区域优势带来的成本因素，利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

上述交易以交易发生时的市场价格作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2024年4月18日