证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2025-038

山东金晶科技股份有限公司

关于新增2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度事项为公司

日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

一、新增日常关联交易额度预计基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年8月22日，公司第九届董事会独立董事专门会议2025年度第二次会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

独立董事一致同意公司本次增加2025年日常关联交易额度事项，并同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况2025年8月22日，公司九届二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决情况，其中（1）山东金晶科技股份有限公司与淄博金晶新能源有限公司新增关联交易预计（接受关联人提供的技术服务），关联董事王刚、孙明回避表决，其余7名董事全部同意，无弃权，无反对；（2）山东金晶科技股份有限公司与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司新增关联交易预计（为关联方提供加工服务），关联董事孙成海回避表决，其余8名董事全部同意，无弃权，无反对；审议程序符合相关法律法规的规定。

3、董事会审计委员会审核意见公司第九届董事会审计委员会事前审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体委员认为本次增加关联交易预计额度事项为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，以市场价格为定价依据，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

全体委员一致同意公司本次增加2025年日常关联交易额度事项，并同意提交董事会审议。

（二）本次关联交易预计额度调整情况（单位：人民币万元）

2025.01.01—

关联2025—07.31与关新增后关联年度原本次新调整交易联人累计已2025年度人预计金额增额度原因类别发生的交易预计金额金额山东金晶为关匹兹联人堡汽

提供20001355.415002500预期业车玻务增加加工璃有服务限公司接受淄博关联金晶

人提新能16001134.849002500预期业供的源有务增加技术限公

服务司二、关联人介绍和关联关系

\山东金晶匹兹堡汽车玻璃有项目名称淄博金晶新能源有限公司限公司

注册资本：7919.923692万美

注册资本：46099.656396万元元

注册地：山东淄博高新区注册地：山东淄博博山

法定代表人：孙成海法定代表人：王刚

经营范围：新兴能源技术研发、

经营范围：汽车玻璃生产、推广、转让等，玻璃制造、专销售用设备制造、建筑材料销售、基本情况化工产品销售等。

财务状况：截止2024年12财务状况：截止2024年12月月31日，总资产20083.0031日，总资产56369.74万元，万元，总负债5329.33万元总负债7878.38万元所有者权所有者权益14753.67万元，益48491.35万元，2024年营

2024年营业收入4821.95万业收入12135.74万元，净利润元，净利润-1274.21万元。646.56万元（已经审计）该公司、本公司具有相同第一关联关系本公司参股公司大股东上述关联方与公司的关联交易均已正常履约；关联方的经营履约能力分析

情况和财务情况正常，不存在重大的履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）本公司向上述关联方提供加工服务形成关联交易，本公司或与上述关

联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照同类业务市场价格、当地的市场情况等经双方协商确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

（2）本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持（主要指玻璃镀膜技术），实现产品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则，以合理成本费用加合理利润并参考市场情况、行业情况等来确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增日常关联交易额度预计是公司与上述关联方基于预期业务判断，也是生产经营所需，考虑到区域优势带来的成本因素，技术升级带来的产品功能性优势，有利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。上述交易（包含新增额度）以交易发生时的市场价格、友好协商自愿的原则作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易（包含新增额度）不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025年8月25日