证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：2026-019

山东金晶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司418会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数487

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）417048365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.4247

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、秦颖律师见证了本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财

务总监张钰、副总经理辛明均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 415354965 99.5939 1565900 0.3754 127500 0.0307

2、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年度独立董事述职工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 415195565 99.5557 1721600 0.4128 131200 0.0315

3、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 415356265 99.5942 1571500 0.3768 120600 0.0290

4、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414615565 99.4166 1563300 0.3748 869500 0.2086

5、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414562365 99.4039 2359500 0.5657 126500 0.0304

6、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414416965 99.3690 1729000 0.4145 902400 0.2165

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度

财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414570765 99.4059 1570900 0.3766 906700 0.2175

8、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414349865 99.3529 1762000 0.4224 936500 0.2247

9、议案名称：金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414408165 99.3669 1735700 0.4161 904500 0.217010、 议案名称：金晶科技董事、高管薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 414353365 99.3537 1761700 0.4224 933300 0.2239

11、议案名称：金晶科技关联交易管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 408264498 97.8938 7867867 1.8865 916000 0.2197

12、议案名称：金晶科技对外担保管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 408216898 97.8823 7921267 1.8993 910200 0.2184

13、议案名称：金晶科技对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 408229798 97.8854 7904867 1.8954 913700 0.2192

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股403635278100.000000.000000.0000股东

持股1%-

5%普通股00.000000.000000.0000

股东

持股1%以

下普通股1092708781.4658235950017.59101265000.9432股东

其中:市值

50万以下822098790.52867336008.07831265001.3931

普通股股东市值50万

以上普通270610062.4676162590037.532400.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）

5山东金晶科

技股份有限

公司2025年1092708781.4658235950017.59101265000.9432利润分配预案

7关于续聘大

信会计师事

务所（特殊普通合伙）担任

1093548781.5284157090011.71169067006.7600

公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

8关于公司董

事2026年度

1071458779.8815176200013.13649365006.9821

薪酬计划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：张党路、秦颖

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行

章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2026年5月16日