金晶科技2026年第一次临时股东会会议资料

山东金晶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年1月7日

1金晶科技2026年第一次临时股东会会议资料

山东金晶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

时间：2026年1月7日15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日至2026年1月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司418会议室

主持人：董事长王刚先生

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、本次会议议案情况序号议案名称非累积投票议案

1关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

2金晶科技2026年第一次临时股东会会议资料

山东金晶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、

董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指

定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

3金晶科技2026年第一次临时股东会会议资料

关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据实际情况，拟对章程部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

原条款修改后条款

公司设董事会，董事会公司设董事会，董事会由由九名董事组成，设董事长八名董事组成，设董事长一人，

第一百零九条一人，由董事会以全体董事由董事会以全体董事的过半数的过半数选举产生。选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2026年1月7日

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