证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：2025-022

山东金晶科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：公司418会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）421936749

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.5314

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人，

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财

务总监张钰均列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420557037 99.6730 1190812 0.2822 188900 0.0448

2、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420590437 99.6809 1121812 0.2658 224500 0.0533

3、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年度独立董事述职工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 420617637 99.6873 1097912 0.2602 221200 0.0525

4、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年年度报告以及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420632237 99.6908 1120812 0.2656 183700 0.0436

5、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420504537 99.6605 1197812 0.2838 234400 0.0557

6、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2024年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 420622237 99.6884 1126312 0.2669 188200 0.0447

7、议案名称：山东金晶科技股份有限公司2025年金融机构授信以及担保额度

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420401137 99.6360 1345712 0.3189 189900 0.0451

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年

度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420557437 99.6730 1172212 0.2778 207100 0.0492

9、议案名称：关于公司董事、高管2025年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420232637 99.5961 1431712 0.3393 272400 0.0646

10、议案名称：金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420404937 99.6369 1294312 0.3067 237500 0.0564

11、议案名称：关于变更2022年回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 420668337 99.6993 1037912 0.2459 230500 0.0548

12、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 414350370 98.2020 7373379 1.7475 213000 0.0505

13、议案名称：关于修改股东会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 414350670 98.2020 7344279 1.7406 241800 0.0574

14、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 414393670 98.2122 7320279 1.7349 222800 0.0529

15、议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 414377870 98.2085 7329379 1.7370 229500 0.0545

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01关于选举王刚41504180898.3658是

为公司董事的议案

16.02关于选举孙明41382671498.0779是

为公司董事的议案

16.03关于选举孙成41374261598.0579是

海为公司董事的议案

16.04关于选举崔文41420370098.1672是

传为公司董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01关于选举苏丽41448865698.2347是

萍为公司独立董事的议案

17.02关于选举刘维41424624798.1773是

刚为公司独立董事的议案

17.03关于选举王新41382453598.0773是

为公司独立董事的议案

17.04关于选举肖鹏41380653598.0731是

程为公司独立

董事的议案(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股股东4036352781000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下普通股股

东1698695992.817411263126.15421882001.0284

其中:市值50万以下普通

股股东884246892.78484994125.24031882001.9749市值50万以上普通股股

东814449192.85296269007.147100

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

6山东金晶科技169892.817411266.154218821.0284

股份有限公司695931200

2024年利润分

配预案

8关于续聘大信169292.463311726.405020711.1317

会计师事务所215921200

（特殊普通合伙）担任公司

2025年度财务

及内部控制审计机构的议案

9关于公司董事、165990.688614317.822927241.4885

高管2025年度735971200薪酬计划的议案

12关于修改公司107158.5477737340.288421301.1639

章程的议案509237900

16.01关于选举王刚114062.3257为公司董事的6530

议案

16.02关于选举孙明101955.6864

为公司董事的1436议案

16.03关于选举孙成101055.2269

海为公司董事7337的议案

16.04关于选举崔文105657.7462

传为公司董事8422的议案

17.01关于选举苏丽108559.3033

萍为公司独立3378董事的议案

17.02关于选举刘维106157.9787

刚为公司独立0969董事的议案

17.03关于选举王新101855.6745

为公司独立董9257事的议案

17.04关于选举肖鹏101755.5761

程为公司独立1257董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张党路、姜昕

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公

司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。山东金晶科技股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议