金晶科技:金晶科技2025年关联交易预计公告

证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2025—010

山东金晶科技股份有限公司

2025年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否

*需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年4月17日，公司八届二十二次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙明、孙成海回避表决，公司其他5名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2025年第一次专门会议事前认可，同意提交董事会表决。

公司独立董事2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。发表意见如下：

（1）本公司或者本公司控股子公司2024年度实际发生以及2025年度预计向

上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。（2）本公司或者本公司控股子公司2024年度实际发生以及2025年度预计在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持（主要指镀膜玻璃技术），实现产品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则。（3）公司前期对2024年度日常关联交易预计进行了充分测算并进行披露，但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况与产品升级等因素影响，预计与实际发生情况存在一定差异，该差异未对公司造成重大不利影响，也不存在任何损害公司利益的情形。（4）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

公司对2024年度日常关联交易预计进行了充分测算，但由于市场变化、下游客户需求及生产经营实际情况与产品升级等因素影响，使预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2024年度实际发生的日常关联交易超出2024年度预计金额部分予以确认，具体情况如下：

预计金额与实际发上年（前次）上年（前次）关联交易类别关联人生金额差异较大的预计金额实际发生金额原因淄博金晶

向关联人销售新能源有70004767.85实际执行未达预期

产品、商品限公司

小计70004767.85——山东金晶匹兹堡汽

其他（提供加30001809.21实际执行未达预期车玻璃有工服务）限公司

小计30001809.21——淄博金晶因公司业务实际发

接受关联人提新能源有--1563.26生需要供的技术服务限公司

小计1563.26

合计——100008140.32——

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）本年年初本次预计至披露日金额与上占同类占同类关联交本次预与关联人上年实际年实际发关联人业务比业务比易类别计金额累计已发发生金额生金额差例（%）例（％）生的交易异较大的金额原因淄博金向关联晶新能

人销售7000100826.824767.85100源有限

产品、公司商品

小计7000100826.824767.85100——山东金其他晶匹兹

（提供堡汽车2000100437.231809.21100——加工服玻璃有

务）限公司

小计2000100437.231809.21100——接受关淄博金联人提晶新能

16001004391563.26100——

供的技源有限术服务公司

合计——10600——1703.058140.32————

二、关联人介绍和关联关系山东金晶匹兹堡汽车玻璃有

项目\名称淄博金晶新能源有限公司限公司

注册资本：7919.923692万美

注册资本：46099.656396万元元基本情况

注册地：山东淄博高新区注册地：山东淄博博山

法定代表人：孙成海法定代表人：王刚经营范围：新兴能源技术研发、

经营范围：汽车玻璃生产、推广、转让等，玻璃制造、专销售用设备制造、建筑材料销售、化工产品销售等。

财务状况：截止2024年12财务状况：截止2024年12月月31日，总资产20083.0031日，总资产56369.74万元，万元，总负债5329.33万元总负债7878.38万元所有者权所有者权益14753.67万元，益48491.35万元，2024年营

2024年营业收入4821.95万业收入12135.74万元，净利润元，净利润-1274.21万元。646.56万元（已经审计）该公司、本公司具有相同第一关联关系本公司参股公司大股东上述关联方与公司的关联交易均已正常履约；关联方的经营履约能力分析

情况和财务情况正常，不存在重大的履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工

服务形成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照同类业务市场价格、当地的市场情况等经双方协商确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

（2）本公司或者本公司控股子公司在玻璃原片基础上采用关联方技术服务支持（主要指玻璃镀膜技术），实现产品升级，做到延链、补链、强链，拓宽产品应用场景，由建筑领域拓宽至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃、光伏等领域，从而提升产品附加值，实现增强上市公司盈利能力。公司与上述关联方之间发生的该等关联交易遵循了自愿、友好协商的原则，以合理成本费用加合理利润并参考市场情况、行业情况等来确定交易价格，不存在任何损害公司利益的情形。

公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署相关协议，双方将严格执行上述协议的约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需，考虑到区域优势带来的成本因素，技术升级带来的产品功能性优势，有利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。上述交易以交易发生时的市场价格、友好协商自愿的原则作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025年4月17日