证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2025-041

山东金晶科技股份有限公司

关于公司章程修改说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购的11432300股股份。注销完成后，公司总股本将由1428770000股减少为1417337700股，注册资本相应由1428770000元变更为1417337700元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据实际情况，对章程其他部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

原条款修改后条款公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币

第六条

142877.00万元。141733.77万元。

公司已发行的股份数为公司已发行的股份数为

142877.00万股，公司的股本

第二十一条141733.77万股，公司的股本结

结构为普通股142877.00万

构为普通股141733.77万股。

股。

董事会召开临时董事会会

议的通知方式为：专人送达、

邮寄、传真、电子邮件或者其董事会召开临时董事会他经董事会认可的方式；非直

第一百一十八会议的通知方式为：专人送接送达的，还应当通过电话进条达或传真送达；通知时限为行确认并做相应记录；通知时会议召开的3个工作日前。限为会议召开的3日前。

遇有紧急事由时，可以口头、微信、电话等即时通讯方

式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上做出说明并应作出相应记录。

公司的通知以下列形式发公司的通知以下列形式

出：

发出：

（一）以专人送出；

（一）以专人送出；

（二）以邮件、传真、电

第一百七十条（二）以邮件方式送出；

子邮件等方式送出；

（三）以公告方式进行；

（三）以公告方式进行；

（四）公司章程规定的

（四）公司章程规定的其其他形式。

他形式。

公司召开董事会的会议公司召开董事会的会议通

第一百七十三通知，以专人送出、邮件、知，以专人送出、邮件、传真、条电子邮件或电话通知的方式电子邮件、电话通知或者其他进行。经董事会认可的方式进行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东会审议。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025年8月25日