金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

山东金晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

2025年9月11日

1金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

山东金晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

时间：2025年9月11日15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司418会议室

主持人：董事长王刚先生

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、本次会议议案情况序号议案名称非累积投票议案

1关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

2金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

山东金晶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：

一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、

董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指

定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

3金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

各位股东：

鉴于1、公司于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购的

11432300股股份。注销完成后，公司总股本将由1428770000股减少为

1417337700股，注册资本相应由1428770000元变更为1417337700元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。2、根据现行法律法规和实际情况，对章程其他部分条款进行修改。

具体修订内容对照如下：

原条款修改后条款公司注册资本为人民币公司注册资本为人民币

第六条

142877.00万元。141733.77万元。

公司已发行的股份数为公司已发行的股份数为

142877.00万股，公司的股本

第二十一条141733.77万股，公司的股本结

结构为普通股142877.00万

构为普通股141733.77万股。

股。

董事会召开临时董事会会

议的通知方式为：专人送达、

邮寄、传真、电子邮件或者其他经董事会认可的方式；非直

董事会召开临时董事会接送达的，还应当通过电话进

第一百一十八会议的通知方式为：专人送行确认并做相应记录；通知时条达或传真送达；通知时限为限为会议召开的3日前。

会议召开的3个工作日前。遇有紧急事由时，可以口头、微信、电话等即时通讯方

式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上做出说明并应作出相应记录。

公司的通知以下列形式公司的通知以下列形式发

第一百七十条

发出：出：

4金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

（一）以专人送出；（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；（二）以邮件、传真、电

（三）以公告方式进行；子邮件等方式送出；

（四）公司章程规定的（三）以公告方式进行；

其他形式。（四）公司章程规定的其他形式。

公司召开董事会的会议公司召开董事会的会议通

第一百七十三通知，以专人送出、邮件、知，以专人送出、邮件、传真、条电子邮件或电话通知的方式电子邮件、电话通知或者其他进行。经董事会认可的方式进行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

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