证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：临2026—006

山东金晶科技股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2026年4月13日通过电话、微信等方

式发出召开九届六次董事会的通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司2025年度总经理工作报告

同意8票，反对0票，弃权0票二、山东金晶科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

同意8票，反对0票，弃权0票三、山东金晶科技股份有限公司2025年度独立董事述职工作报告公司四名独立董事分别向董事会就2025年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意8票，反对0票，弃权0票四、山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告以及摘要本议案已获得本届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可并同意提

交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意8票，反对0票，弃权0票五、山东金晶科技股份有限公司2025年财务决算报告

同意8票，反对0票，弃权0票六、山东金晶科技股份有限公司2025年利润分配预案详见公告编号为临2026—007的《山东金晶科技股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票七、山东金晶科技股份有限公司2025年度内控自我评价报告本议案已获得本届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可并同意提

交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意8票，反对0票，弃权0票八、山东金晶科技股份有限公司2026年金融机构授信以及担保额度预计的议案详见公告编号为临2026—008的《山东金晶科技股份有限公司2026年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票九、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案详见公告编号为临2026—009的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票十、关于2025年度计提资产减值准备的议案详见公告编号为临2026—010的《山东金晶科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票十一、公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意8票，反对0票，弃权0票十二、董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意8票，反对0票，弃权0票十三、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意8票，反对0票，弃权0票十四、同意将《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》提交股东会表决本薪酬计划已经公司薪酬与考核委员会事前认可。上述薪酬计划尚需提交公司股东会审议批准。

详见公告编号为临2026—011的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事

2026年度薪酬计划的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票十五、同意《关于公司高管2026年度薪酬计划的议案》公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

详见公告编号为临2026—012的《山东金晶科技股份有限公司关于公司高管

2026年度薪酬计划的公告》

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事孙成海回避表决。

十六、关于将《金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案》提交公司

2025年度股东会表决的议案详见公告编号为临2026—013的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董事、高管责任险的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票十七、关于《山东金晶科技股份有限公司2025年关联交易确认以及2026年度预计的议案》公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

详见公告编号为临2026—014的《山东金晶科技股份有限公司2025年关联交易确认以及2026年度预计的公告》

同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、孙明、孙成海回避表决。

十八、公司董事会关于独立董事 2025年度独立性情况的评估报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

同意8票，反对0票，弃权0票十九、关于公司2025年度核销坏账准备的议案详见公告编号为临2026—015的《山东金晶科技股份有限公司关于2025年度核销坏账准备的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票二十、关于修订公司部分治理制度的议案详见公告编号为临2026—016的《山东金晶科技股份有限公司关于修订部分治理制度的公告》

同意8票，反对0票，弃权0票二十一、关于召开本公司2025年度股东会的议案详见公告编号为临2026—017的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

同意8票，反对0票，弃权0票特此公告山东金晶科技股份有限公司董事会

2026年4月23日