新华医疗:新华医疗总经理办公会议事规则

山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

二О二四年三月山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

第一章总则第一条为明确山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）总经理办公会议事范围与议事程序，完善公司治理，健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，保障经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条总经理办公会是组织实施董事会决议，研究须

提交董事会审议事项，总经理领导经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，决定公司日常经营管理工作事项的机构，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责，接受监事的监督。

第三条公司应把加强党的领导和完善公司治理统一起来。公司党委会支持总经理依法履职行权。对总经理权限范围内的“三重一大”事项，党委会前置研究讨论，总经理办公会按法定程序决策。

第四条总经理办公会议事决策坚持以下原则：

（一）坚持依法合规的原则；山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

（二）坚持实行总经理负责制原则；

（三）坚持权责相统一的原则；

（四）坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。

第二章总经理办公会议事范围

第五条总经理办公会议事范围：

（一）研究制订公司的发展战略和规划，提请董事会审议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）研究拟定公司安全生产、经营管理、财务预（决）

算方案、人员培训等年度计划及实施办法；

（四）组织实施公司党委会、董事会、股东大会会议决定事项，研究各项工作部署的具体落实方法和措施；

（五）研究拟定公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立和撤销方案；

（六）研究拟定公司的基本管理制度，制定生产经营管理相关的具体规章制度；

（七）研究制订公司职工的工资、福利等薪酬方案；

（八）研究讨论提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务负责人等经理层人员方案；

（九）研究决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或

者解聘以外的人员。研究提出权属公司外派董事、监事和权山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则属公司总经理、副总经理、财务负责人相关人选方案；决定公司职工的聘用和解聘；

（十）研究拟定各经营单位、管理部室的年度考核办法，协调、检查和督促各经营单位、各重要权属企业的生产经营

和改革、管理工作；

（十一）应由总经理办公会会议审议以及总经理认为应研究的其他事项。

第三章总经理办公会拟决策事项的提出

第六条提交总经理办公会研究的议题，应是经理层职

责范围内的事项，或者是需要经总经理办公会研究后提交董事会决策的事项。

第七条公司管理部室根据业务工作开展情况、部室职

责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。

（一）议题为规章制度类的，主办部室应先征求相关部室意见，并根据反馈意见修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究；

（二）议题内容涉及多个部室工作的，主办部室应主动

征求其他部室意见，各相关部室应积极配合，共同提出处理意见或方案后，再提交总经理办公会讨论研究；

（三）议题内容涉及公司投资事项的，主办部室应主动

征求相关部室和相关企业意见，提出处理意见或方案后，再山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则提交总经理办公会讨论研究；

（四）议题内容按照有关规定要求由中介机构提供专业

审查、咨询意见的，由主办部室负责联系具备资质的中介机构出具的专门报告，随同部室意见一并提交总经理办公会研究；

（五）议题涉及合同审定或法律纠纷案件应对的，主办

部室应事先征求相关部室意见，提出处理意见或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

主办部室应提交如下主要材料：《总经理办公会议题登记表》（附件1）、文件处理笺（附件2）及说明汇报材料，材料中应明确部门的建议、意见或观点。

第八条各部室提交总经理办公会议研究的议题，一般

应先由分管副总经理等分管领导审核同意后，形成可供总经理办公会决策的方案或意见，再送交人力资源综合部汇总。

第九条会议议题确定后，人力资源综合部对有关资料整理，形成总经理办公会的建议会议议程（包括会议时间、地点、方式、议题、参加人员、列席人员等），报总经理审定。

第四章总经理办公会的召开

第十条总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因

特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

第十一条总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、财务总监以及经营班子其他成员。相关部门（单位）负责人根据需要列席会议。

第十二条总经理办公会原则上每两周召开1次，遇有

重要情况和紧急事项可以随时召开，具体召开时间由总经理确定。

第十三条公司经理层因故不能参加总经理办公会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假，如对会议议题有意见或者建议，应同时提出。

第十四条总经理办公会议事决策程序如下：

（一）每项事项由主办部室或所属企业指派人员进行汇报，汇报内容应包括事项的主要内容和建议或意见；

（二）应保障出席会议人员就所审议的事项充分发表意见，出席会议人员应以认真、负责的态度对审议事项表达意见；

（三）在充分听取与会人员意见的基础上，由总经理发

表结论性意见，形成会议决议。

第十五条在紧急情况下，总经理对应提交总经理办公

会审议而又必须立即做出决定的事项，有先行处置权，但事后应及时向经理层作出说明或在总经理办公会上予以追认。

或采取经理层成员签字表明意见的《经理层处理事项记录笺》（见附件3）沟通处理，提请经理层在下次会议中进行通报并记录。山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

第十六条人力资源综合部是总经理办公会日常工作机构，履行以下职责：

（一）筹备总经理办公会会议；

（二）组织制作总经理办公会议题等材料；

（三）负责起草总经理办公会纪要、记录及有关文件；

（四）负责总经理办公会纪要或决议执行情况的信息反馈；

（五）妥善保管总经理办公会议题、会议纪要、记录及其他有关文件；

（六）总经理安排或授予的其他职责。

第十七条总经理办公会会议记录由公司人力资源综

合部指定专人负责。会议记录应载明以下内容：

（一）会议时间、地点和召集人姓名；

（二）会议出席、缺席、列席人员姓名；

（三）会议议程；

（四）出席人员发言要点；

（五）每一审议事项的决策结果；

（六）出席会议人员要求载明的其他事项。

第五章责任与监督

第十八条议定事项的责任人和责任部门应及时落实总

经理办公会决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

第十九条人力资源综合部负责总经理办公会决定事项

的督查督办工作，并向总经理汇报落实情况。

第二十条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员严格执行保密纪律，不得私自传播会议内容和事项。

第六章附则

第二十一条本规则由董事会负责解释和修订。

第二十二条本规则自董事会审议通过之日起实施。

附件：1.总经理办公会议题登记表

2.文件处理笺

3.经理层处理事项记录笺山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则

附件1总经理办公会议题登记表

议题名称：

议题相关汇报材料:

申请部门/单位:

申请部门/单位负责人（签字）:

管理部室分管领导（签字）：

申请日期：年月日

办公室签收人员（签字）:山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则附件2文件处理笺申请时间年月日申请部门汇报事项申请单位意见

单位负责人签字：

年月日协办单位意见

（）单位负责人签字：

年月日分管领导

意见分管领导签字：

年月日山东新华医疗器械股份有限公司总经理办公会议事规则附件3经理层处理事项记录笺申请时间申请部门

申请事项注：见附后材料

分管领导签字：

意见年月日发起动议

签字：

经理层成员年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日

□同意□不同意经理层成员

其他：签字：

审批意见年月日