证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2025-028
山东新华医疗器械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年06月03日
(二)股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）205817391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）33.9253
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖
先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203507645 98.8777 2161570 1.0502 148176 0.0721
2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 203500535 98.8743 2185336 1.0617 131520 0.0640
3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203499645 98.8738 2200426 1.0691 117320 0.0571
4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203516311 98.8819 2176860 1.0576 124220 0.0605
5、议案名称：2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025年
中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203587871 98.9167 2183160 1.0607 46360 0.02266、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203465045 98.8570 2196226 1.0670 156120 0.0760
7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203529745 98.8885 2127760 1.0338 159886 0.0777
8、议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 199574525 96.9667 6092720 2.9602 150146 0.0731
9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203502956 98.8754 2191745 1.0648 122690 0.0598
10、议案名称：关于增加经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203673277 98.9582 2084064 1.0125 60050 0.0293
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 203611071 98.9280 2086564 1.0137 119756 0.0583
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
175385227100.000000.00000000.0000
通股股东持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
2820264492.673821831607.1738463600.1524
通股股东
其中:市值50万
626407097.37821222901.9010463600.7208
以下普通股股东市值50万以上
2193857491.412820608708.587200.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12024年年度报告全文及摘要2698616892.115821615707.37841481760.5058
22024年度董事会工作报告2697905892.091521853367.45951315200.4490
32024年度监事会工作报告2697816892.088522004267.51101173200.4005
2024年度财务决算报告及
42699483492.145321768607.43051242200.4242
2025年度财务预算报告
2024年度利润分配预案和提
5请股东大会授权董事会制定2706639492.389621831607.4520463600.1584
2025年中期分红方案的议案
62024年度独立董事述职报告2694356891.970321962267.49661561200.5331
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
72700826892.191221277607.26291598860.5459
2025年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案
8关于对外担保的议案2305304878.6903609272020.79711501460.5126
关于向银行申请综合授信额
92698147992.099821917457.48141226900.4188
度并予以相应授权的议案
10关于增加经营范围的议案2715180092.681120840647.1138600500.2051
11关于修改《公司章程》的议案2708959492.468820865647.12231197560.4089
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8、议案11为特别决议议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2024年年度
股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2025年6月4日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
