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座11层北京市君致律师事务所关于山东新华医疗器械股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书

致：山东新华医疗器械股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）受山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席2026年8月26日上午9:00点召开的公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）；依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行法

律、法规和其他规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》的规定，特就公司本次股东会相关事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前

已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所

律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东会规则》的要求对公司

提供的有关公司召开本次股东会的文件进行了必要的核查和验证，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

4、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事

实的了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

公司董事会于2026年8月10日作出决议召集本次股东会，并于2026年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出关于召

开本次股东会的公告，该公告中载明了本次股东会的投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的方式、时间以及审议事项等，股权登记日为2026年8月19日。

2026年8月26日，本次股东会在公司会议室如期召开，会议由公司董事长

王玉全先生主持。

基于上述事实，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格合法有效

出席本次股东会的股东及股东授权代表共179人，代表公司股份190911528股，占公司有表决权股份总数的31.4700%。

出席本次股东会的人员还包括公司董事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。

三、本次股东会的表决程序合法有效经审查，本次股东会的所有表决事项都已在召开股东会公告中列明。本次股东会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；

审议事项的表决，经过了出席本次股东会的股东代表及本所律师共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果；

本次股东会的表决结果：本次股东会审议的事项为普通决议事项，获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过；本次股东

会审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举董事的议案》

1、王玉全：

表决结果：同意股数186657492股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.7717%。

中小投资者表决结果：同意股数3561715股，占该等股东有效表决权股份数的45.5709%。

2、巩报贤：

表决结果：同意股数187077035股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.9914%。

中小投资者表决结果：同意股数3981258股，占该等股东有效表决权股份数的50.9389%。3、赵军：

表决结果：同意股数187119130股，占出席会议股东所持有效表决权的

98.0135%。

中小投资者表决结果：同意股数4023353股，占该等股东有效表决权股份数的51.4774%。

4、朱庆国：

表决结果：同意股数186588880股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.7357%。

中小投资者表决结果：同意股数3493103股，占该等股东有效表决权股份数的44.6931%。

5、张福泉：

表决结果：同意股数186596332股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.7396%。

中小投资者表决结果：同意股数3500555股，占该等股东有效表决权股份数的44.7884%。

6、周娟娟：

表决结果：同意股数186574733股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.7283%。

中小投资者表决结果：同意股数3478956股，占该等股东有效表决权股份数的44.5121%。

（二）《关于选举独立董事的议案》

1、张自然：

表决结果：同意股数186747867股，占出席会议股东所持有效表决权的97.8190%。

中小投资者表决结果：同意股数3652090股，占该等股东有效表决权股份数的46.7273%。

2、吴晓辉：

表决结果：同意股数186566672股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.7241%。

中小投资者表决结果：同意股数3470895股，占该等股东有效表决权股份数的44.4089%。

3、肖岩：

表决结果：同意股数186567938股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.7248%。

中小投资者表决结果：同意股数3472161股，占该等股东有效表决权股份数的44.4251%。

4、黎元：

表决结果：同意股数186741540股，占出席会议股东所持有效表决权的

97.8157%。

中小投资者表决结果：同意股数3645763股，占该等股东有效表决权股份数的46.6463%。

本次股东会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

四、结论意见

本所律师基于上述审核认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2026年第二次临时股东会的人员资格合法有效；公司2026年第二次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。

【以下无正文，下接签字页】（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司

2026年第二次临时股东会出具的法律意见书之签署页）

北京市君致律师事务所（盖章）负责人经办律师

许明君（签字）：王海青（签字）：

李宸珂（签字）：

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