证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2026-031
山东新华医疗器械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
*征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204145088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
33.6515
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、公司总经理巩报贤先生、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生、副总
经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 196068189 96.0435 7544609 3.6957 532290 0.2608
2、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 196604084 96.3060 7014084 3.4358 526920 0.2582
3、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 189460738 92.8069 14549290 7.1269 135060 0.0662
4、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 196406544 96.2092 7188124 3.5210 550420 0.2698
5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 195567259 95.7981 6318049 3.0948 2259780 1.10716、议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 193041012 94.5606 10922896 5.3505 181180 0.0889
7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 196385164 96.1988 7660644 3.7525 99280 0.0487
8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 187401298 92.3118 15372540 7.5723 235000 0.1159
9、议案名称：公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 188658488 92.4139 15223900 7.4573 262700 0.1288
10、议案名称：公司未来三年分红回报规划(2027-2029年)
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 190718991 93.4232 11363077 5.5661 2063020 1.0107
(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权
况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
181959527100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
750121133.81121454929065.57991350600.6089
普通股股东
其中:市值50
万以下普通430391182.386982385015.7704962601.8427股股东市值50万以
上普通股股319730018.85021372544080.9209388000.2289东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12025年年度报告全文及摘要1297241261.6286754460935.84255322902.5289
22025年度董事会工作报告1350830764.1745701408433.32215269202.5034
32025年度利润分配预案636496130.23831454929069.12001350600.6417
42025年度独立董事述职报告1331076763.2361718812434.14895504202.6150
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
51247148259.2488631804930.0154225978010.7358
司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6关于对外担保的议案994523547.24731092289651.89191811800.8608
关于向银行申请综合授信额
71328938763.1345766064436.3937992800.4718
度并予以相应授权的议案
关于公司董事、高级管理人
8544177125.85241537254073.03102350001.1166
员2026年薪酬的议案公司董事及高级管理人员薪
9556271126.42701522390072.32492627001.2481
酬管理制度公司未来三年分红回报规划
10762321436.21591136307753.983120630209.8010
(2027-2029年)
(四)关于议案表决的有关情况说明
公司股东王玉全先生（持有公司股票214353股）、崔洪涛先生（持有公司股票141700股）、赵小利先生（持有公司股票134550股）、周娟娟女士（持有公司股票123500股）、巩报贤先生（持有公司股票52000股）、朱庆国先生（持有公司股票65000股）、王加强先生（持有公司股票58500股）、李财祥先生（持有公司股票215607股）、屈靖先生（持有公司股票131040股）作为公
司董事、高级管理人员对上述议案8回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、李宸珂(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年年度股
东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2026年5月28日
沪公网安备31011802005267号
