证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2025-052

山东新华医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日

(二)股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数351

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）223777450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.8857

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖

先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219264231 97.9831 4431009 1.9800 82210 0.0369

2、关于修订公司部分管理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219287981 97.9937 4412789 1.9719 76680 0.0344

2.02议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219298571 97.9985 4401499 1.9669 77380 0.0346

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219287861 97.9937 4409389 1.9704 80200 0.0359

2.04议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219280891 97.9906 4413949 1.9724 82610 0.03702.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219253831 97.9785 4439609 1.9839 84010 0.0376

2.06议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219294821 97.9968 4398099 1.9653 84530 0.0379

2.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 219285511 97.9926 4408729 1.9701 83210 0.0373

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案议案议案名是否

得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）序号称当选

3.01吴晓辉22122642799.7810是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

关于取消监事会、修订4214695490.327444310099.4963822100.1763

《公司章程》的议案关于修订《董事会议事

2.014217070490.378344127899.4572766800.1645规则》的议案关于修订《股东大会议

2.024218129490.401044014999.4330773800.1660事规则》的议案关于修订《独立董事工

2.034217058490.378144093899.4500802000.1719作制度》的议案关于修订《关联交易决

2.044216361490.363144139499.4597826100.1772策制度》的议案关于修订《对外担保管

2.054213655490.305144396099.5147840100.1802理制度》的议案关于修订《募集资金管

2.064217754490.393043980999.4258845300.1812理制度》的议案关于修订《对外投资管

2.074216823490.373044087299.4485832100.1785理制度》的议案关于补选公司第十一届

3.00————————————

董事会独立董事的议案

3.01吴晓辉4410915094.5327

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1为特别决议议案获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；

公司2025年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025年10月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议