证券代码：600588证券简称：用友网络公告编号：2025-056

用友网络科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8号楼 E102 室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1444

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1656719330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.4846%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，公司独董张瑞君、周剑、王丰因工作原因未出

席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事章珂、王仕平因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1611956655 97.2981 44549275 2.6890 213400 0.0129

2、议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》2.01、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1611921755 97.2960 44570475 2.6902 227100 0.01382.02、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1611794155 97.2883 44689075 2.6974 236100 0.01432.03、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 1611859255 97.2922 44639175 2.6944 220900 0.01342.04、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1611914655 97.2955 44612975 2.6928 191700 0.01172.05、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1610257391 97.1955 46274639 2.7931 187300 0.01142.06、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1611965355 97.2986 44571875 2.6903 182100 0.01113. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655519449 99.9275 1005381 0.0606 194500 0.01194. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655539549 99.9287 969581 0.0585 210200 0.01284.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655510549 99.9270 973081 0.0587 235700 0.0143

4.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655502449 99.9265 969081 0.0584 247800 0.0151

4.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655499449 99.9263 972481 0.0586 247400 0.01514.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655500149 99.9264 974181 0.0588 245000 0.0148

4.06、议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655506049 99.9267 970781 0.0585 242500 0.0148

4.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1655489949 99.9257 981181 0.0592 248200 0.0151

4.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655483849 99.9254 989981 0.0597 245500 0.0149

5.议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655386049 99.9195 1021181 0.0616 312100 0.0189

6. 议案名称：《关于公司境外公开发行 H股募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1655384449 99.9194 1023981 0.0618 310900 0.0188

7. 议案名称：《关于公司境外公开发行 H股并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655372649 99.9187 1015581 0.0613 331100 0.02008.议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H股并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655416449 99.9213 981681 0.0592 321200 0.0195

9. 议案名称：《关于境外公开发行 H股前滚存利润分配方式的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655424849 99.9218 976081 0.0589 318400 0.019310. 议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1611932455 97.2966 44460975 2.6836 325900 0.019811. 议案名称：《关于修订及制定公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》11.01、议案名称：《关于修订 H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1655400749 99.9204 984681 0.0594 333900 0.020211.02、议案名称：《关于修订 H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655392249 99.9198 1005881 0.0607 321200 0.019511.03、议案名称：议案名称：《关于修订 H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655355649 99.9176 978881 0.0590 384800 0.023411.04、议案名称：《关于制定 H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655384349 99.9194 963681 0.0581 371300 0.0225

12.议案名称：《关于确认公司董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1655369149 99.9185 979981 0.0591 370200 0.0224

13. 议案名称：《关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1650441212 99.6210 5919418 0.3572 358700 0.0218

14.议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96465744 93.6132 1493458 1.4492 5087952 4.9376

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）3《关于公司于境外公10184727398.835610053810.97571945000.1887开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

4.01上市地点10186737398.85519695810.94092102000.2040

4.02发行股票的种类和面10183837398.82709730810.94432357000.2287

值

4.03发行及上市时间10183027398.81919690810.94042478000.2405

4.04发行方式10182727398.81629724810.94372474000.2401

4.05发行规模10182797398.81699741810.94542450000.2378

4.06定价原则10183387398.82269707810.94212425000.2353

4.07发行对象10181777398.80709811810.95222482000.2409

4.08发售原则10181167398.80119899810.96072455000.23825《关于公司转为境外10171387398.706110211810.99103121000.3029募集股份有限公司的议案》6《关于公司境外公开10171227398.704610239810.99373109000.3017发行 H 股募集资金使用计划的议案》7《关于公司境外公开10170047398.693110155810.98553311000.3213发行 H 股并上市决议有效期的议案》8《关于授权董事会及10174427398.73569816810.95273212000.3117其授权人士全权处理与本次境外公开发行H 股并上市有关事项的议案》9《关于境外公开发行10175267398.74389760810.94723184000.3090H 股前滚存利润分配方式的议案》13 《关于公司聘请 H 股 96769036 93.9075 5919418 5.7444 358700 0.3481发行及上市审计机构的议案》14《关于投保董事、高9646574493.613214934581.449250879524.9376级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案3至议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案14关联股东

北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、上海益倍管理咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案14及其他议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、邵丹银

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。用友网络科技股份有限公司董事会

2025年6月25日