北京市天元律师事务所

关于用友网络科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见

京天股字（2025）第120号

致：用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于

2025 年 4 月 18日下午 14:00 在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《用友网络科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）《用友网络科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》《用友网络科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》以及本所律师认为必要的其他文

件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表

1的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第九届董事会于2025年3月27日召开第十八次会议并作出决议召集本次股东大会，并于2025年3月29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 4 月 18 日下午 14:00 在用友产业园（北京）中区 8号楼 E102

会议室召开，由董事长王文京主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票采用上交所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为本次股东大会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2081人，共计持有公司有表决权股份1664551768股，占公司股份总数的48.7138%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

2股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份

1553717276股，占公司股份总数的45.4703%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会

网络投票的股东共计2071人，共计持有公司有表决权股份110834492股，占公司股份总数的3.2435%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2076人，代表公司有表决权股份数110879592股，占公司股份总数的3.2449%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

（一）审议《公司2024年度董事会工作报告》

3表决情况：同意1661738433股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的99.8309%；反对1777953股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1068%；弃权1035382股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0623%。

表决结果：通过

（二）审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意1661670663股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8269%；反对1745903股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1048%；弃权1135202股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0683%。

表决结果：通过

（三）审议《公司2024年度财务决算方案》

表决情况：同意1661590624股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8221%；反对1883100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1131%；弃权1078044股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0648%。

表决结果：通过

（四）审议《公司2024年度利润分配方案》

表决情况：同意1661649279股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8256%；反对1931086股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1160%；弃权971403股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0584%。

4其中，中小投资者投票情况为：同意107977103股，占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的97.3823%；反对1931086股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7416%；弃权971403股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8761%。

表决结果：通过

（五）审议《公司2024年年度报告及摘要》

表决情况：同意1661627724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8243%；反对1732643股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1040%；弃权1191401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0717%。

其中，中小投资者投票情况为：同意107955548股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.3629%；反对1732643股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.5626%；弃权1191401股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0745%。

表决结果：通过

（六）审议《公司关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意1661439413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8130%；反对2088624股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1254%；弃权1023731股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0616%。

其中，中小投资者投票情况为：同意107767237股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.1930%；反对2088624股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.8837%；弃权1023731股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.9233%。

5表决结果：通过

（七）审议《公司关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意1661591994股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8221%；反对1942643股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1167%；弃权1017131股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0612%。

表决结果：通过

（八）审议《公司关于变更注册资本的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1661887501股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8399%；反对1560049股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0937%；弃权1104218股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0664%。

表决结果：通过

（九）审议《公司关于修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1661957790股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8441%；反对1565196股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0940%；弃权1028782股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0619%。

6表决结果：通过

（十）审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意1659174469股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6769%；反对4387237股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2635%；弃权990062股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0596%。

其中，中小投资者投票情况为：同意105502293股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.1503%；反对4387237股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9568%；弃权990062股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8929%。

表决结果：通过（十一）审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企

业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决情况：同意236182974股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.8380%；反对1828056股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7650%；弃权948562股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.3970%。

其中，中小投资者投票情况为：同意108102974股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.4958%；反对1828056股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6487%；弃权948562股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8555%。

7表决结果：通过

（十二）审议《公司关于拟注册发行中期票据的议案》

表决情况：同意1659761990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7122%；反对3827196股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2299%；弃权962582股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0579%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

8