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董事会战略与可持续发展委员会实施细则

第一章总则

第一条为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展

需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本实施细则。

第二条本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展

战略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。

第二章人员组成

第三条本委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上

述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条本委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另

设副组长1－2名。

第八条 公司总裁会是公司 ESG 战略和决策的执行机构，下设可持续发展

委 员会，由公司总裁、各关键岗位副总裁担任委员，负责 ESG 事项的具体执行工作。 总裁会向本委员会汇报 ESG 战略与决策执行情况，并为本委员会对 ESG发展的研究和建议提供所需的信息。第三章职责权限

第九条本委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 战略和目标进行研究并提出建议；

（五）对 ESG 战略和目标的工作实施进展进行检查，听取公司总裁会的工作汇报，并提出意见；

（六）对公司年度社会责任报告（ESG 报告）进行审议，并提出意见；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第十条本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十一条投资评审小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有

关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向本委员会提交正式提案。（五）本委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第十二条 针对 ESG 管理事宜，可持续发展委员会负责做好本委员会决策

的 前期信息收集、资料整理、建议方案及 ESG 报告的编制工作，并向总裁会提交审议，总裁会审议后向本委员会提交正式提案。本委员会根据公司总裁会的资料召开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给公司总裁会。

第五章议事规则

第十三条本委员会根据实际需要召开会议，会议由主任委员主持，主任委

员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委

员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条投资评审小组组长、副组长、总裁会负责人以及可持续发展委员

会负责人可列席本委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十九条本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则

第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规

定执行；本细则如与国家将来颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章

程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十四条本细则解释权归属公司董事会。

用友网络科技股份有限公司二零二五年六月六日