证券代码：600589证券简称：大位科技公告编号：2026-027

大位数据科技（广东）集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33大厦 B座 13层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）238892865

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）16.0906

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人。

2、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238203265 99.7113 489900 0.2051 199700 0.0836

2、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238165265 99.6954 616400 0.2580 111200 0.04653、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238155365 99.6913 593700 0.2485 143800 0.0602

4、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238007465 99.6294 679100 0.2843 206300 0.0864

5、议案名称：关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 237976665 99.6165 666900 0.2792 249300 0.1044

6、议案名称：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238431965 99.8071 306300 0.1282 154600 0.0647

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238089265 99.6636 589900 0.2469 213700 0.0895

8、议案名称：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238370765 99.7815 357900 0.1498 164200 0.0687

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例议案名称比例比例

序号票数%票数（%票数（）（%）

）2关于《2025年度利润816526591.81826164006.93141112001.2504分配预案》的议案

3关于未弥补亏损达到

实收股本总额三分之815536591.70685937006.67611438001.6170一的议案4关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理800746590.04376791007.63652063002.3198制度》的议案

5关于拟定公司董事

2026年度薪酬方案的797666589.69746669007.49932493002.8034

议案6未来三年（2026年-

2028年）股东回报规843196594.81723063003.44431546001.7385

划

7关于提请股东会授权

董事会办理以简易程808926590.96355899006.63342137002.4031序向特定对象发行股票相关事宜的议案

8关于回购注销2025年

限制性股票激励计划837076594.12903579004.02461642001.8464部分限制性股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案2、3、4、5、6、7、8对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表进行了单独计票

2、议案7和议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持

有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、议案5、8为涉及关联股东回避表决议案，本次出席会议的股东或股东代

理人均不是关联股东，因此，未发生股东或股东代理人要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：叶伟明、杨希

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决

程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年5月16日