股票代码：600590股票简称：泰豪科技公告编号：临2023-003

债券代码：163427债券简称：20泰豪01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于

2023年2月23日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于

2023年2月20日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的议案》；

为集中资源发展主业，公司将以每股22.9817元人民币的价格向上海金融科技股权投资基金（有限合伙）、广东睿资智宸股权投资合伙企业（有限合伙）合

计出让泰豪软件1740514股股份（即持有的泰豪软件1.7778%股份）。本次交易价格合计4000万元，交易完成后，公司仍持有泰豪软件10806670股股份，持股比例为11.0380%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于转让参股公司泰豪软件股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：临2023-004）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2023年2月24日