证券代码：600590证券简称：泰豪科技公告编号：临2025-039

泰豪科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345457828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.5053

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，其中独立董事虞义华先生因公务在身未出席本次会议，由独立董事张横峰先生代其述职；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344867393 99.8291 462015 0.1337 128420 0.0372

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344833193 99.8192 462715 0.1339 161920 0.0469

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344818193 99.8148 481915 0.1395 157720 0.04574、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344769713 99.8008 526415 0.1524 161700 0.0468

5、议案名称：2024年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344831493 99.8187 464715 0.1345 161620 0.0468

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344819293 99.8152 474815 0.1374 163720 0.0474

7、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344810993 99.8127 478315 0.1384 168520 0.04898、议案名称：关于 2025年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343746509 99.5046 1544399 0.4471 166920 0.0483

9、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交

易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 48917047 98.6768 484815 0.9780 171120 0.3452

10、议案名称：关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344712503 99.7843 602505 0.1744 142820 0.0413

11、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343743309 99.5037 1573999 0.4556 140520 0.040712、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 344732993 99.7902 584415 0.1692 140420 0.0406

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润分配

44824786798.59385264151.07571617000.3305

预案关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合

6伙）为公司2025年度4829744798.69514748150.97021637200.3347

财务审计机构及内控审计机构的议案关于2025年度为子

84722466396.502915443993.15601669200.3411

公司提供担保的议案关于2024年度日常关联交易执行情况及

94828004798.65964848150.99071711200.3497

2025年度日常关联

交易预计的议案关于2025年度公司

10董事、高级管理人员4819065798.47696025051.23121428200.2919

薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司实行了回避表决，合计回避表决股份295884846股。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：马瑶、武千姿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议