证券代码：600590证券简称：泰豪科技公告编号：临2026-020

泰豪科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数476

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337698330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.5955

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书黎昌浩先生、财务总监霍茜女士列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337408522 99.9141 203808 0.0603 86000 0.0256

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337404422 99.9129 205808 0.0609 88100 0.0262

3、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337392452 99.9094 217908 0.0645 87970 0.0261

4、议案名称：关于2026年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 334182671 98.9589 3402689 1.0076 112970 0.0335

5、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 41500606 99.2517 210708 0.5039 102170 0.2444

6、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 337294552 99.8804 282178 0.0835 121600 0.0361

7、议案名称：2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 334111271 98.9377 3458959 1.0242 128100 0.0381

8、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 336598825 99.6744 1000005 0.2961 99500 0.0295

9、议案名称：关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 336601225 99.6751 972305 0.2879 124800 0.0370

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 336597725 99.6740 971005 0.2875 129600 0.0385

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年度利润分配

24151957699.29702058080.4922881000.2108

预案关于2026年度为子

43829782591.592034026898.13771129700.2703

公司提供担保的议案关于2025年度日常关联交易执行情况及

54150060699.25172107080.50391021700.2444

2026年度日常关联

交易预计的议案2026年度公司董事、

7高级管理人员薪酬方3822642591.421234589598.27231281000.3065

案关于《2026年股票期

8权激励计划（草案）》4071397997.370410000052.3915995000.2381

及其摘要的议案关于《2026年股票期

9权激励计划实施考核4071637997.37619723052.32531248000.2986管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理2026年

104071287997.36789710052.32221296000.3100

股票期权激励计划相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司实行了回避表决，合计回避表决股份295884846股；作为公司2026年股票期权激励计划激励对象及与激励对象存在关联关系的股东已对议案8、9、10回避表决。

议案8、9、10为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、周雅琳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026年5月9日