股票代码：600590股票简称：泰豪科技公告编号：临2025-047 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年7月16日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2025年7月11日以邮件方式发出，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订

<公司章程>

的议案》； 经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。 本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。 公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 二、审议通过《关于修订

<股东会议事规则>

的议案》； 同意修订《股东会议事规则》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《股东会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 三、审议通过《关于修订

<董事会议事规则>

的议案》； 同意修订《董事会议事规则》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 四、审议通过《关于修订

<董事会审计委员会工作细则>

的议案》； 同意监事会职权改由董事会审计委员会行使，并将原有的《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》合并，修订形成新的《董事会审计委员会工作细则》。原有的《董事会审计委员会年报工作规程》自新的《董事会审计委员会工作细则》修订生效之日起废止。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会审计委员会工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 五、审议通过《关于修订

<总裁工作细则>

的议案》； 同意修订《总裁工作细则》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《总裁工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 六、审议通过《关于修订

<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则>

的议案》； 鉴于公司后续将不再设置监事会，同意原制度名称“董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”调整为“董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”，以及修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》。 表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 七、审议通过《关于修订

<信息披露制度>

的议案》； 同意修订《信息披露制度》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《信息披露制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 八、审议通过《关于制定

<内部审计工作制度>

的议案》； 同意《内部审计工作制度》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《内部审计工作制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 九、审议通过《关于制定

<董事、高级管理人员离职管理制度>

的议案》； 同意《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。 十、审议通过《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》； 公司向中国进出口银行江西省分行申请的人民币48400万元贷款于近期到期，为满足公司资金需求，公司拟以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西省分行申请续贷。本次续贷金额不超过人民币48400万元，贷款期限为2年，抵押物抵押期限至上述贷款债务全部偿还完毕止，具体以双方签订的合同约定为准。 抵押物清单如下： 评估值序号所有权人资产名称坐落地面积产权证编号（万元） 江西泰豪物业807号综高新开发区火炬大7880.1赣（2020）南昌 12064.58 管理有限公司合楼街807号综合楼㎡市不动产权第0154338号 赣（2020）南昌 江西泰豪物业807号商高新开发区火炬大9552.61 2市不动产权第2712.94 管理有限公司务楼街807号商务楼㎡ 0153542号 泰豪科技股份军工大厦高新大道泰豪工业14535.13洪房权证高字第 33488.43 有限公司房屋园军工大厦㎡0640号 江西泰豪信息赣（2020）南昌泰豪创业高新区火炬大街 4系统集成服务7008㎡市不动产权第4260.86 大厦125号有限公司0119110号南昌小蓝经济开发泰豪科技股份小兰工业区汇仁大道266号 5有限公司园厂房8栋（电力电气车 14052.57南房权证莲塘镇 间） ㎡字第00081179号小兰工业南昌小蓝经济开发泰豪科技股份 6园电力电区汇仁大道266号 有限公司气厂房8栋南昌小蓝经济开发 泰豪科技股份1990.97南房权证莲塘镇 7小兰宿舍区汇仁大道266号 有限公司㎡字第00081172 1栋 南昌小蓝经济开发 泰豪科技股份1990.97南房权证莲塘镇 8小兰宿舍区汇仁大道266号 有限公司㎡字第00081173 2栋 南昌小蓝经济开发 泰豪科技股份1577.42南房权证莲塘镇 9小兰食堂区汇仁大道266号 有限公司㎡字第00081175 4栋13830.80 南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份14637.9南房权证莲塘镇 101#办公楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00081178号7栋南昌小蓝经济开发 泰豪科技股份小兰3期13069.67南房权证莲塘镇 11区汇仁大道266号 有限公司厂房㎡字第00081176 5栋 南昌小蓝经济开发 泰豪科技股份小兰电器6232.94南房权证莲塘镇 12区汇仁大道266号 有限公司厂房㎡字第00081174 3栋 南昌小蓝经济开发 泰豪科技股份小兰4#厂13069.67南房权证莲塘镇 13区汇仁大道266号 有限公司房㎡字第00081177 6栋 泰豪科技股份汇仁大道以南新科南国用2006第 14土地134356㎡ 有限公司 路东 A地块 0412 号南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份2#员工食7266.69南房权证莲塘镇 15发区汇仁大道266 有限公司堂㎡字第0021119627124.59号19栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份8#员工宿6762.84南房权证莲塘镇 16发区汇仁大道266 有限公司舍㎡字第00211199号22栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份9#员工宿6762.84南房权证莲塘镇 17发区汇仁大道266 有限公司舍㎡字第00211198号21栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份10#员工6762.84南房权证莲塘镇 18发区汇仁大道266 有限公司宿舍㎡字第00211197号20栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份18#办公4316.79南房权证莲塘镇 19发区汇仁大道266 有限公司楼㎡字第00211195号18栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份15#实训3179.22南房权证莲塘镇 20发区汇仁大道266 有限公司楼㎡字第00211192号15栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份16#实训3179.22南房权证莲塘镇 21发区汇仁大道266 有限公司楼㎡字第00211193号16栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份17#实训3178.74南房权证莲塘 22发区汇仁大道266 有限公司楼㎡镇字第00211194号17栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份2938.12南房权证莲塘镇 239#研发楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00211186号9栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份10#研发2734.34南房权证莲塘镇 24发区汇仁大道266 有限公司楼㎡字第00211187号10栋南昌县小蓝经济开泰豪科技股份南房权证莲塘镇 253#研发楼发区汇仁大道2663328.4㎡ 有限公司字第00211180号3栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份3324.80南房权证莲塘镇 266#研发楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00211183号6栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份3130.98南房权证莲塘镇 272#办公楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00211179号2栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份1972.62南房权证莲塘镇 287#研发楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00211184号7栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份1972.94南房权证莲塘镇 298#研发楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00211185号8栋 泰豪科技股份南昌县小蓝经济开2183.34南房权证莲塘镇 304#研发楼 有限公司发区汇仁大道266㎡字第00211181号4栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份2183.34南房权证莲塘镇 315#研发楼发区汇仁大道266 有限公司㎡字第00211182号5栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份14#工程南房权证莲塘镇 32发区汇仁大道2661594.7㎡ 有限公司楼字第00211191号14栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份11#工程南房权证莲塘镇 33发区汇仁大道2661594.7㎡ 有限公司楼字第00211188号11栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份13#工程1597.28南房权证莲塘镇 34发区汇仁大道266 有限公司楼㎡字第00211190号13栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份12#工程1597.28南房权证莲塘镇 35发区汇仁大道266 有限公司楼㎡字第00211189号12栋南昌小蓝经济开发泰豪科技股份小兰二期南房权证莲塘镇 36区汇仁大道266号4283.1㎡ 有限公司厂房字第00021178 1栋 南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份小蓝工业6762.84南房权证莲塘镇 37发区汇仁大道266 有限公司园5号楼㎡字第00211200号23栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份小蓝工业6537.27南房权证莲塘镇 38发区汇仁大道266 有限公司园6号楼㎡字第00211201号24栋南昌县小蓝经济开 泰豪科技股份小蓝工业6762.84南房权证莲塘镇 39发区汇仁大道266 有限公司园7号楼㎡字第00211202号25栋小兰创意泰豪科技股份汇仁大道以南新科南国用2006第 40590园区128757㎡ 有限公司 路东 B地块 0413 号土地江西清华泰豪 军工电机高新区高新大道泰11007.21洪房权证高字第 41三波电机有限 厂房豪工业园㎡1098号公司江西清华泰豪 高新区高新大道泰4103.22洪房权证高字第 42三波电机有限1号厂房 豪工业园㎡1099号公司 4210.09 江西清华泰豪 高新区高新大道泰4103.22洪房权证高字第 43三波电机有限2号厂房 豪工业园㎡1100号公司江西清华泰豪 高新三路以东，创31773.97高新国用（2008） 44三波电机有限厂房土地 业路以北㎡第1-005号 公司衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路4624280.08衡房权证蒸湘区 451#厂房 车辆有限公司号1#厂房101㎡字第08268515 衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路4610043.28衡房权证蒸湘区 462#厂房 车辆有限公司号2#厂房102㎡字第08268516蒸湘区芙蓉路46 衡阳泰豪通信11362.13衡房权证蒸湘区9602.62 47办公大楼号通信大厦01层 车辆有限公司㎡字第08268514等衡阳市高新技术产 衡阳泰豪通信 土地使用 64214.7 衡国用（2013A） 48业开发区芙蓉路46 车辆有限公司权㎡第08-63980号号 衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路3519392.48衡房权证蒸湘区 493#厂房 车辆有限公司号㎡字第08220535号 衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路3513249.25衡房权证蒸湘区 504#厂房 车辆有限公司号㎡字第08220537号 衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路352443.41衡房权证蒸湘区 511#宿舍 车辆有限公司号㎡字第08220550号 衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路352443.41衡房权证蒸湘区 522#宿舍 车辆有限公司号㎡字第08220534号 衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路35衡房权证蒸湘区8009.98 53门卫室28.88㎡ 车辆有限公司号字第08220539号衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路35衡房权证蒸湘区 54门卫室28.88㎡ 车辆有限公司号字第08220546号衡阳泰豪通信蒸湘区芙蓉路35衡房权证蒸湘区 55门卫室33.03㎡ 车辆有限公司号字第08220548号衡阳市高新技术产 衡阳泰豪通信 土地使用 50643.2 衡国用（2011A） 56业开发区60号街 车辆有限公司权㎡第08-41777号区02号地块 京（2020）海不 北京泰豪电力海淀区王庄路1号1814.88 57同方大楼动产权第5571.68 科技有限公司院2号楼8层㎡ 0026143号 江西泰豪信息赣(2020)南昌市 泰豪信息高新区高新大道泰10609.6 58系统集成服务不动产权第2546.30 大厦豪工业园㎡有限公司0181251号 合计83422.87 本次抵押贷款是为满足公司正常经营中对流动资金的需要，资产抵押的担保对象为公司自身，风险自主可控，不存在损害公司利益或股东利益的情形。 本次抵押贷款尚未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层及具体经办人员办理与本次抵押贷款相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产抵押登记等。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。十一、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》； 同意于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-050）。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司董事会 2025年7月17日