证券代码：600590证券简称：泰豪科技公告编号：临2025-054

泰豪科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月1日

(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）304559570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.7099

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，其中董事夏涛先生、独立董事虞义华先生因公

务在身未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事王鹏先生因公务在身未出席本次会议；3、董事会秘书黎昌浩先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 302876504 99.4473 1387166 0.4555 295900 0.0972

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 301390430 98.9594 2887540 0.9481 281600 0.0925

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 301405731 98.9645 2872639 0.9432 281200 0.0923

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、马瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2025年8月2日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议