泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二○二五年五月泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

目录

泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程.............................2

2024年度董事会工作报告.........................................3

2024年度监事会工作报告.........................................7

2024年度财务决算报告..........................................9

2024年度利润分配预案.........................................17

2024年年度报告（全文及摘要）.....................................18

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机

构的议案.................................................19

关于2025年度申请综合授信额度的议案..................................20

关于2025年度为子公司提供担保的议案..................................23

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案.................31

关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案...........................35

关于2025年度公司监事薪酬方案的议案..................................36

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...............................37

1泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

*现场会议时间：2025年5月22日（周四）14:00

*网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

*现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

*会议议程：

1、会议开始

2、宣读和审议议案（含独立董事述职）

3、回答股东提问

4、投票表决

5、宣布表决情况

6、见证律师宣读法律意见书

7、宣读大会会议决议

8、会议结束

2泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案一

2024年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2024年度公司董事会共计召开9次会议，会议的召集、召开和表决程序符

合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案47项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024年4月25日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《2023年度董事会工作报告》、《2023年度总裁工作报告》、《2023年度财务决算报告》、

《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告》（全文及摘要）、《2023年度社会责任报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等

19项议案；

2、2024年5月24日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》；

3、2024年6月24日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟出售股票资产的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

4、2024年8月29日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《2024年半年度报告》（全文及摘要）、《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的议案》；

5、2024年10月12日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

6、2024年10月28日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、

《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司60%股权的议案》、《关于召开2024

年第二次临时股东大会的议案》；

3泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料7、2024年11月8日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

8、2024年12月6日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司40%股权的议案》《、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

9、2024年12月23日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、

《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2024年度公司董事会共提请召开4次股东大会，会议的召集、召开和表决

程序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案19项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《2023年年度报告（全文及摘要）》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、

《关于2024年度申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度为子公司提供担保的议案》、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》；

2、2024年7月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟出售股票资产的议案》；

3、2024年11月15日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司60%股权的议案》；

4泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料4、2024年12月23日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司40%股权的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况1、公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，公司根据市场情况，报告期内累计减持国科军工（股票代码：688543）股票5271015股，减持总金额共计194601420.41元，减持资金用于公司生产经营；

2、公司2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会分别审

议通过了《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司60%股权的议案》和《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司40%股权的议案》，报告期内，公司按协议约定完成了股权交割和相应股权转让款的收回；

3、公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》，公司全资孙公司上海泰创智享信息咨询有限公司按照决议，以其持有的上海中泰城市建设发展有限公司50%股权，为上海中泰城市建设发展有限公司本金18000万元的授信/融资中的9000万元（即债务总额的50%），以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（如有）等向平安银行股

份有限公司上海分行进行担保，并办理了相应的股权质押登记手续，被担保对象的其他持股股东亦同比例提供了担保；

4、公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，报告期内公司按相关规定选举产生了新一届董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员，顺利完成董、监事会换届选举工作和相应的工商登记备案。

请各位股东审议。

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2025年5月22日

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议案二

2024年度监事会工作报告

各位股东：

2024年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2024年度监事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合国家

法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案26项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024年4月25日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、

《2023年年度报告》（全文及摘要）、《2023年度内部控制评价报告》、《关于<董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》、《关于<董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明>的议案》等11项议案；

2、2024年8月29日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于

<2024年半年度报告>（全文及摘要）的议案》；

3、2024年10月28日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、

《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司60%股权的议案》；

4、2024年11月8日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

5、2024年12月6日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技

7泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料术服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司40%股权的议案》；

6、2024年12月23日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》、《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

2024年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2024年度公司的关联交易均遵循公平、公允的原则进行，且按照有关规定

履行了相关的决策审批程序。公司2024年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2025年5月22日

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议案三

2024年度财务决算报告

各位股东：

从“规模聚焦”到“价值深耕”，公司通过“聚焦主业-优化结构-技术升级”的三步走策略，实现了资产质量提升（负债率下降、现金流转正）与核心竞争力加固（主业聚焦）。在“聚焦”与“多元化”、“军品稳定性”与“民品增长性”之间寻求动态平衡，将战略调整并逐步转化为可持续的盈利模式。

2024年公司实现全年营业收入43.56亿元，较上年增长1.71%，规模基本稳定；经营性现金流由负转正，主业运营效率提升，抗风险能力增强，为后续技术升级与订单交付提供了安全垫；资产负债率下降了2.83个百分点，资产结构进一步改善。受商誉减值及持有资产公允价值变动等因素影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润-99103.11万元。

2024年公司持续剥离非主业资产，完成子公司国际工程、上海博辕、泰豪

信息咨询处置、福州德塔股权转让，并积极推进国科军工股票减持、中航基金清算等，回收资金约6.34亿元（24年收4.66亿、25年1-3月收1.68亿）。未来，公司将持续战略聚焦，通过军工订单放量、民品市场拓展实现可持续增长。同时持续加大研发与技改投入，重点保障军工装备产品交付，实现整体的可持续稳健增长。

公司各项经营指标完成情况报告如下（以下数据如有尾差系四舍五入造成）：

一、主要财务数据指标

序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

1营业总收入万元43559242827073221.71

2实现利润总额万元-8913018601-107731-579.17

3归属于母公司净利润万元-991035624-104727-1862.14

4每股收益元-1.160.07-1.23-1757.14

5扣除非经常性损益每股收益元-1.03-0.91-0.12-13.19

6净资产收益率%-33.241.58减少34.82个百分点

7扣除非经常性损益净资产收益率%-29.46-21.78减少7.68个百分点

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8每股经营现金流量元0.04-0.230.27117.39

9归属于母公司净资产万元309145348179-39034-11.21

二、财务状况

（一）资产状况

序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

1资产总额万元12165781359599-143021-10.52

2流动资产万元864734907207-42473-4.68

3非流动资产万元351844452393-100549-22.23

1、报告期内流动资产同比减少42473万元，降幅4.68%，主要是：

（1）货币资金较年初减少18194万元，降幅12.61%，主要是票据到期兑付所致；

（2）应收账款较年初减少15109万元，降幅3.91%，主要是合并报表范围减少上海博辕所致；

（3）预付账款较年初减少27356万元，降幅26.53%，主要是应急装备业务项目验收结算所致；

（4）其他应收款较年初增加15550万元增幅127.67%，主要是应收转让

上海博辕、信息咨询、福州德塔股权款所致；

（5）存货较年初增加17327万元增幅7.57%，主要是军工装备型号产品的研制周期延长所致；

（6）合同资产较年初减少5985万，降幅96.52%，主要是本期合并范围减少泰豪国际工程有限公司导致应收工程款减少6002万所致；

（7）一年内到期的非流动资产较年初减少11899万元，主要是本期合并范围减少泰豪国际工程有限公司所致。

2、报告期内非流动资产较年初减少100549万元，降幅22.23%，主要是：

（1）长期股权投资较年初减少18023万元，降幅18.09%，主要是本期处置福州德塔股权所致；

（2）其他非流动金融资产较年初减少47804万元，降幅30.09%，主要是

本期国科军工股票减持、中航基金项目本金返还以及公允价值变动损失所致；

（3）商誉较年初减少24690万元，降幅43.83%，主要是本期计提上海红生商誉减值准备所致。

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（二）负债状况

序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

1负债总额万元791284922824-131540-14.25

2流动负债万元694788639701550878.61

3非流动负债万元96496283122-186626-65.92

负债总额较年初减少131540万元，降幅14.25%，其中：

1、应付票据较年初减少40890万元降幅33.53%，主要是票据到期兑付所致；

2、应付账款较年初增加8958万元增幅7.27%，主要是合同备货增加所致；

3、合同负债较年初增加7925万元，增幅28.26%，主要是应急装备业务预

收款项目增加所致；

4、应交税费较年初减少2154万降幅21.36%，主要是享受增值税加计抵

减政策所致；

5、其他应付款较年初减少2957万元，降幅16.18%，主要是本期退回泰豪

汉唐母基金投资意向金所致；

6、其他流动负债较年初增加10569万元，增幅127.85%，主要是已背书未

到期的票据增加所致；

7、递延所得税负债较年初减少3971万元降幅21.60%，主要是国科减持

以及其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；

8、公司有息负债总额474005万元，较年初减少107042万元，降幅18.42%，

主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具所致。

有息负债结构及变化情况如下：

项目单位2024年2023年增减额增减率%

短期贷款万元263282282933-19651-6.95一年内到期的

万元1177573713180626217.14长期贷款一年内到期的

万元18671699411677166.96长期应付款

长期贷款万元56227135525-79298-58.51

长期应付款万元18068118464-100396-84.75

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项目单位2024年2023年增减额增减率%

合计万元474005581047-107042-18.42

说明：（1）短期贷款减少，主要是贷款规模减少所致；

（2）一年内到期的长期贷款增加和长期贷款减少，主要是中长期借款到期所致；

（3）一年内到期的长期应付款增加，主要是一年内到期的上海红生引战增资款及利息转入所致；

（4）长期应付款减少，主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具以及一年内到期的上海红生引战增资款及利息转出所致。

（三）权益状况

序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

1股东权益总额万元425294436776-11482-2.63

2实收资本万元85287852870/

3资本公积万元2677982077276007128.92

4库存股万元24240/

5盈余公积万元10405104050/

6未分配利润万元-5429844806-99104-221.18

7少数股东权益万元116149885972755231.10

8归属于母公司净资产万元309145348179-39034-11.21

1、股东权益总额减少，主要是本期亏损所致；

2、资本公积和少数股东权益增加，主要是泰豪军工引战增资款终止确认金

融负债并重分类为权益工具所致；

3、未分配利润减少是本期亏损所致；

4、归属于母公司净资产本期减少，主要是本期亏损所致。

三、经营业绩

（一）主要经营情况

序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

1营业收入万元43559242827073221.71

2营业成本万元36066735184888192.51

3税金及附加万元2649228836115.78

4销售费用万元1367119309-5638-29.2

5管理费用万元2430426053-1749-6.71

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序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

6研发费用万元3785438220-366-0.96

7财务费用万元2393029934-6004-20.06

8其他收益万元83325454287852.77

9投资收益万元-313964940-68079-104.83

10公允价值变动收益万元-1333520700-34035-164.42

11信用减值损失万元-28902-325753673-11.28

12资产减值损失万元-24742403-251456239.45

13资产处置收益万元47279393497.47

14营业利润万元-8879619617-108413-552.65

15营业外收入万元3951963-1568-79.88

16营业外支出万元7292979-2250-75.53

17利润总额万元-8913018601-107731-579.17

18所得税费用万元49695338-369-6.91

19净利润万元-9409913262-107361-809.54

公司2024年实现营业收入43.56亿元，较上年增加7322万元，增幅1.71%，实现净利润-94099万元，比上年减少107361万元，降幅809.54%，损益明细变动及对净利润影响主要原因如下：

1、本期营业收入增加7322万元，按上年同期综合毛利率折算增加利润

1307万元；

2、综合毛利率较上年下降0.64个百分点，同比减少利润2804万元；

3、销售费用同比减少，增加利润5638万元，主要是智能配电原存量业务

的清理已基本完成所致；

4、管理费用同比减少，增加利润1749万元，主要是上期确认天津七六四

确认股份支付费用所致；

5、财务费用同比减少，增加利润6004万元，主要是本期有息负债下降所致；

6、其他收益同比增加利润2878万元，主要是享受先进制造企业增值税加

计抵减优惠政策及收到的政府补助增加所致；

7、投资收益同比减少利润68079万元，主要是上期国科军工股权转为公允

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价值计量以及处置上海泰豪智能、嘉兴装备科技园所致；

8、公允价值变动损益同比减少利润34035万元，主要是国科军工、泰豪软

件及中航基金公允价值变动所致；

9、信用减值损失同比减少，增加利润3673万元，主要是收回应收款项所致；

10、资产减值损失同比增加，减少利润25145万元，主要是本期计提上海

红生商誉减值准备所致；

11、营业外收入同比减少利润1568万元主要是上期收到上海博辕原股东

业绩补偿款所致；

12、营业外支出同比减少，增加利润2250万元，主要是上期核销上海博辕

无经济价值的无形资产所致；

13、税金及附加增加，减少利润361万元，主要是附加税及印花税缴纳增加所致；所得税费用减少，增加利润369万元主要是递延所得税费用减少所致；

（二）分业务情况

单位：万元主营业务收入毛利率业务分类

2024年2023年增减额增减率2024年2023年增减

军工装备141976206184-64208-31.14%26.20%26.29%-0.09%

应急装备28668717918110750660.00%12.42%13.17%-0.75%

其他15235080-34928-99.57%-1716.82%-19.09%-1697.73%

合计42881542044583701.99%16.37%16.91%-0.54%

1、2024年实现主营业务收入42.88亿元，同比增长1.99%。其中：军工装

备业务实现收入14.20亿元，较去年同期下降31.14%，主要受行业周期性调整等因素影响，业务订单及产品交付整体进度有所滞后；应急装备业务实现收入

28.67亿元，较上年同期增长60%，主要受数据中心、算力中心建设及应急特种

车辆采购需求逐步增长的影响；公司智能配电板块现有业务为原存量业务的清理，相关收入同比减少3.49亿元。

2、2024年公司主营业务毛利率较去年同期降幅0.54%，其中：军工装备业

务毛利率基本持平；应急装备业务毛利率阶段性下降0.75个百分点，但客户订

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单规模增长60%；为了加速智能配电存量业务清理，业务全部采取外包方式，导致原存量业务的清理出现亏损。

四、现金流量

单位：万元

序号项目2024年实现数2023年实现数增减数增减率%

1经营活动产生的现金流量净额3150-1932022470不适用

2投资活动产生的现金流量净额370171059426423249.41

3筹资活动产生的现金流量净额-42812-884-41928不适用

4现金及现金等价物净增加额-2590-95886998不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加22470万元，主要是本期公司优

化供应商结算方式，致支付供应商货款减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加26423万元，主要是本期收到中

航基金项目退出本金返还以及国科军工分红与减持股票款所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少41928万元，主要是本期融资净

额同比减少所致。

五、股权投资情况

单位：万元投资单位序号投资单位被投资单位注册资本本期新增投资累计投资说明持股比例泰豪电源技术好风光储能技术

12394.791050.002250.0015.81%投资

有限公司（成都）有限公司

泰豪电源技术泰豪（沈阳）能源

23000.00398.75750.00100.00%收购少数股权

有限公司科技有限公司江西泰豪军工四川众为创通科

32400.35224.313980.0233.34%投资

集团有限公司技有限公司北京泰豪装备南京幻芯智能装

41000.00146.03146.0340.00%投资

科技有限公司备有限公司泰豪科技股份泰豪电源技术有

520000.0080000.00100000.00100%增资

有限公司限公司

合计/28795.1481819.09107126.05//

六、偿债能力序号项目单位2024年实现数2023年实现数增减情况

1资产负债率%65.0467.87-2.83

15泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2流动比率1.241.42-12.68

3速动比率0.891.06-16.04

4利息保障倍数---2.861.66-272.29

公司资产负债率较上年下降2.83个百分点，主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具所致。流动比率和速动比率下降主要是一年内到期的长期借款增加流动负债所致。利息保障倍数下降主要是本年亏损所致。

目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续优化股权结构和债权融资占比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。

七、营运能力

单位：次序号项目2024年实现数2023年实现数增减

1应收账款周转率1.151.0410.58

2存货周转率1.521.54-1.30

3流动资产周转率0.490.458.89

4固定资产周转率8.236.1134.70

5总资产周转率0.340.319.68

本期处置上海博辕等相关股权后，导致应收账款周转率、流动资产周转率、固定资产周转率和总资产周转率上升，存货周转率下降主要是本期军工装备型号产品研发周期延长，导致期末存货增加所致。

2025年公司将持续聚焦军工装备产业，完善、优化产业结构及布局，提升

公司的资产管理效率、盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2025年5月22日

16泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案四

2024年度利润分配预案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-991034446.51元。2024年度母公司实现净利润为-913765600.73元，2024年末母公司累计未分配利润为-1366757894.83元。

鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2025年5月22日

17泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案五

2024年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司已编制《2024年年度报告》（全文及摘要）。详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

上披露的年报摘要，及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的年报全文。

请各位股东审议。

2025年5月22日

18泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案六

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了12年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持2025年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司2025年度财务与内部控制审计工作，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司

2024年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

请各位股东审议。

2025年5月22日

19泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案七关于2025年度申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司2025年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司

2025年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过72.9亿元人

民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示：

单位：万元

2025年授信

序号单位银行及其他金融机构计划江西银行南昌高新支行75000中国银行南昌西湖支行50000中国工商银行南昌北京西路支行40000中国建设银行南昌铁路支行35000中国进出口银行江西分行50000交通银行江西省分行50000泰豪科技股份有邮储银行南昌北京西路支行20000限公司中国光大银行南昌分行30000中信银行南昌分行20000九江银行南昌分行10000兴业银行南昌分行10000上海浦发银行南昌分行15000

北京银行南昌分行（含下属分支机构）10000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）25000小计440000中国工商银行南昌北京西路支行5000江西泰豪军工集中信银行南昌分行5000团有限公司交通银行南昌西湖支行3000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）7000中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行9000中国银行股份有限公司解放西路支行4000中国建设银行股份有限公司衡阳分行11000衡阳泰豪通信车

3光大银行股份有限公司衡阳分行7000

辆有限公司交通银行股份有限公司衡阳分行4000中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行11000湖南银行股份有限公司衡阳开发支行7000

20泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

长沙银行衡阳华新支行6000中信银行南昌分行6000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）10000中信银行南昌分行6000兴业银行南昌分行5000中国工商银行南昌北京西路支行5000交通银行江西省分行8000江西清华泰豪三

4上海浦发银行南昌分行1000

波电机有限公司中国银行南昌西湖支行1000九江银行南昌分行1000中国光大银行南昌分行1000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）5000衡阳泰豪新材料光大银行股份有限公司衡阳分行1000

5

科技有限公司其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）1000中国建设银行天津分行6000中国光大银行天津分行1000北京银行5000中国工商银行天津分行5000天津七六四通信兴业银行天津分行2500

6导航技术有限公宁夏银行天津分行5000

司浦发银行天津分行2000中国银行天津分行1000民生银行天津分行5000华夏银行天津分行3000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）4500上海红生系统工交通银行上海黄浦支行1000

7

程有限公司中国建设银行上海杨浦支行1000中国建设银行股份有限公司北京长安新城支行1000北京泰豪装备科

8北京银行金运支行1000

技有限公司北京农商银行后沙峪支行1000中国工商银行南昌北京西路支行15000

北京银行南昌分行（含下属分支机构）10000中信银行南昌分行10000交通银行江西省分行5000泰豪电源技术有上海浦发银行南昌分行10000

9

限公司兴业银行南昌分行2000中国银行南昌西湖支行10000九江银行南昌分行1000中国光大银行南昌分行5000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）12000中国银行龙岩分行6000龙岩市海德馨汽

10海峡银行龙岩新罗支行6000

车有限公司兴业银行龙岩新罗支行6000

21泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中国工商银行龙岩新罗支行4000中国光大银行龙岩分行3000厦门银行龙岩分行5000中信银行南昌分行1000

其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）2000上海泰创智享智

11上海农商行张江科技支行1000

能科技有限公司小计289000合计729000

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司2024年年度股东大会审

议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

请各位股东审议。

2025年5月22日

22泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案八关于2025年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司

2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日期间，公

司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不

超过24.9亿元人民币。

其中为资产负债率70%及以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过17.1亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过7.8亿元。

（二）担保预计基本情况本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及

控股子公司，明细如下表所示：

是是被担保

2024年担保额度占否否

方资产2025年担公司持担保余上市公司最关有担保方被担保方负债率保额度（万股比例额（万近一期净资联反

（2024元）

元）产比例担担

年）保保

1、资产负债率为70%及以下（含70%）的控股子公司

泰豪电源技术有限公司100.00%65.29%346588000025.88%否否

江西泰豪军工集团有限公司72.12%31.25%15745200006.47%否否公司及合

并报表范江西清华泰豪三波电机有限公司72.12%64.44%297873300010.67%否否

围内子公上海红生系统工程有限公司72.12%55.88%99020000.65%否否司

北京泰豪装备科技有限公司72.12%45.06%30000.97%否否

龙岩市海德馨汽车有限公司74.79%65.33%237933300010.67%否否

小计10497317100055.31%

2、资产负债率为70%以上的控股子公司

公司及合衡阳泰豪通信车辆有限公司60.50%70.53%629357500024.26%否否

并报表范衡阳泰豪新材料科技有限公司45.08%80.35%020000.65%否否

围内子公上海泰创智享智能科技有限公司100.00%89.55%200010000.32%否否

23泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

司

小计649357800025.23%

合计16990824900080.54%

注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、担保授权情况概述

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同

子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司），调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及

超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度

股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、江西泰豪军工集团有限公司

企业名称江西泰豪军工集团有限公司

统一社会信用代码 91360000775852014L法定代表人罗新杰

注册资本69328.93万元

成立日期2005-05-30企业类型其他有限责任公司

24泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

企业地址江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区

许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，经营范围新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

企业名称衡阳泰豪通信车辆有限公司统一社会信用代码914304007580123984法定代表人刘春成注册资本20000万元

成立日期2004-01-19企业类型其他有限责任公司企业地址湖南省衡阳市高新区芙蓉路46号军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品

的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成

经营范围材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、

集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、江西清华泰豪三波电机有限公司

企业名称江西清华泰豪三波电机有限公司

统一社会信用代码 91360000731957551H法定代表人余锐注册资本23000万元

成立日期2001-10-11

25泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）企业地址江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输经营范围配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、衡阳泰豪新材料科技有限公司

企业名称衡阳泰豪新材料科技有限公司

统一社会信用代码 91430400570279111W法定代表人刘春成注册资本2000万元

成立日期2011-03-11企业类型其他有限责任公司湖南省衡阳市高新区芙蓉路35号（衡阳泰豪通信车辆有限公司厂房企业地址

内）201室

一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材经营范围料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；

合成纤维制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、上海红生系统工程有限公司

企业名称上海红生系统工程有限公司

统一社会信用代码 91310230697268436G法定代表人潘红生

26泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

注册资本6932.89万元

成立日期2009-11-25

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-678 室（上海横泰经济开发企业地址

区）许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通讯设备、计

算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术交流、技术推广和技术服务，通信设备、电子设备、计算经营范围

机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电

源设备、电机及成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航

仪器、测绘仪器、气象及海洋专用仪器的制造及销售，民用航空器零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、北京泰豪装备科技有限公司

企业名称北京泰豪装备科技有限公司

统一社会信用代码 91110108069587583N法定代表人罗新杰注册资本5000万元

成立日期2013-05-29

企业类型有限责任公司（法人独资）

企业地址 北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 9（8）层 905

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机软硬件

及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气

象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；

电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；

经营范围电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；

物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；光学仪器制造；光学仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；网络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；进出口代理；

集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；仪器仪表修理；电

27泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

气设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、泰豪电源技术有限公司

企业名称泰豪电源技术有限公司

统一社会信用代码 91360121667491346X法定代表人蔡先声注册资本50000万元

成立日期2007-11-20

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）企业地址江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号许可项目：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储

能技术服务，发电机及发电机组销售，发电机及发电机组制造，输配电及控制设备制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），租赁服务（不含许可类租赁服务），工业设计服务，进经营范围出口代理，货物进出口，技术进出口，汽车销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，充电桩销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，软件开发，在线能源监测技术研发，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、龙岩市海德馨汽车有限公司

企业名称龙岩市海德馨汽车有限公司

统一社会信用代码 9135080071737857XP法定代表人吴东锋注册资本17500万元

成立日期2000-08-10

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）企业地址福建省龙岩市新罗区金龙路9号

28泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保

经营范围护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；

智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、上海泰创智享智能科技有限公司

企业名称上海泰创智享智能科技有限公司

统一社会信用代码 91310000MAC101125A法定代表人韦冠东注册资本1000万元

成立日期2022-09-26

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址上海市松江区九亭镇伴亭路228号4幢1层106-1室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；软件开发；大数据服务；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；节能管理服务；非居住经营范围房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务数据

单位：万元被担保方总资产净资产营业收入净利润

江西泰豪军工集团有限公司215054.54147856.404846.32-1750.49

衡阳泰豪通信车辆有限公司159206.2346912.6757892.321613.85

江西清华泰豪三波电机有限公司115201.2740965.7124714.73-1757.33

29泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

衡阳泰豪新材料科技有限公司17494.623437.273691.36201.70

上海红生系统工程有限公司48376.5821344.5716395.87972.55

北京泰豪装备科技有限公司30343.5716671.4611464.131724.51

泰豪电源技术有限公司358220.53124353.62193921.66307.70

龙岩市海德馨汽车有限公司107016.0437103.1664425.976439.36

上海泰创智享智能科技有限公司3666.18383.118617.76-619.59以上数据为截至2024年12月31日的已经审计的被担保方单体报表数据。

（三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外合同担保金额230630.00万元，占公司最近一期经审计净资产的74.6%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保金额为219330.00万元，占公司最近一期经审计净资产的70.95%。对联营企业上海中泰城市建设发展有限公司的合同担保金额为9000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.91%；对合并报表范围外企业泰豪国际工程有限公司的合

同担保金额为2300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.74%。除上述担保外，公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形。

请各位股东审议。

2025年5月22日

30泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案九关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易类2024年度实际预计金额与实际发生关联人2024年预计金额别发生金额金额差异较大的原因同方股份有限公司及其控

0-100016.81

股子公司泰豪集团有限公司及其控

2000-60001781.78

股子公司根据实际业务需要，相购买商品及 3 Tech Power Solution 应调整采购数量。

1000-4000862.11

接受劳务 Limited 及其控股子公司

中内动力科技（上海）有

13600-1760016447.21

限公司

其他关联方1000-50001202.82

小计17600-3360020310.73同方股份有限公司及其控

100-20069.39

股子公司房租物业及泰豪集团有限公司及其控

100-30033.31

水电支出股子公司

其他关联方100-500289.65

小计300-1000392.35同方股份有限公司及其控

100-10002.40

股子公司泰豪集团有限公司及其控市场变化导致业务量

500-2000419.46股子公司调整。

销售商品及 3 Tech Power Solution

1000-4000338.76

提供劳务 Limited 及其控股子公司

中内动力科技（上海）有

8800-1580014883.24

限公司

其他关联方2000-500018.91

小计12400-2780015662.77房屋出租及泰豪集团有限公司及其控

100-60081.30

水电收入股子公司

31泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

南昌小蓝创新创业基地管

100-300-

理有限公司

其他关联方300-600197.28

小计500-1500278.58

（二）2025年度日常关联交易的预计情况

2025年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计

将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

2024年度占同类

关联交易类2025年预计占同类业关联人实际发生业务占

别金额务比例（%）金额比

同方股份有限公司及其控股子公司100-10000.03-0.2816.810.005

泰豪集团有限公司及其控股子公司2000-60000.56-1.671781.780.50

3 Tech Power Solution Limited

购买商品及1000-40000.28-1.11862.110.24及其控股子公司接受劳务

中内动力科技（上海）有限公司1000-30000.28-0.8316447.214.59

其他关联方200-20000.06-0.561202.820.34

小计4300-160001.19-4.4420310.735.66

同方股份有限公司及其控股子公司100-2000.03-0.0669.390.02

房租物业及泰豪集团有限公司及其控股子公司100-3000.03-0.0833.310.01

水电支出其他关联方100-3000.03-0.08289.650.08

小计300-8000.08-0.22392.350.11

同方股份有限公司及其控股子公司100-10000.02-0.232.400.001

泰豪集团有限公司及其控股子公司500-20000.11-0.46419.460.10

3 Tech Power Solution Limited

销售商品及1000-40000.23-0.92338.760.08及其控股子公司提供劳务

中内动力科技（上海）有限公司1000-30000.23-0.6914883.243.42

其他关联方2000-50000.46-1.1418.910.004

小计4600-150001.05-3.4315662.773.60

泰豪集团有限公司及其控股子公司100-6001.43-8.5781.301.20房屋出租及

其他关联方300-6004.29-8.57197.282.91水电收入

小计400-12005.71-17.14278.584.11

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

32泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于1997年6月，注册资本335029.7713万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦 A座

30层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程

设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控

制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

2、泰豪集团有限公司

成立于1993年4月，注册资本70000万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。

3、3 Tech Power Solution Limited

成立于2016年7月，企业类型为有限责任公司（合资），注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、

空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

4、中内动力科技（上海）有限公司

成立于2015年8月，注册资本2000.00万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢

14层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：动力科技、应急装备专业领域

内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，供应链管理服务等。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited 系本公司的联营企业；中内动力科技（上海）有限公司2024年系本公司的联营企业，相关股权处

33泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

置完成后12个月内为公司其他关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、

水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2025年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

2025年5月22日

34泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十

关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保障股东利益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的董事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的

具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定2025年度薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；

3、公司独立董事2025年度津贴标准与2024年度保持一致，均为人民币税

前12万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司承担的具体职责、对公司的贡献及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定2025年度薪酬。

请各位股东审议。

2025年5月22日

35泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十一关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事薪酬方案由公司股东大会审议批准审核，特制定2025年度公司监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的监事

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案

1、在公司任职的监事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的

具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定2025年度薪酬，不再另行领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

请各位股东审议。

2025年5月22日

36泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

议案十二关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-542975280.96元，实收股本为852869750.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司2024年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-991034446.51元，加上年初未分配利润448157287.51元，导致公司2024年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司2024年度亏损的主要原因：一是受军工行业整体影响，公司部分项目进度推迟，导致公司军工装备业务板块2024年度营业收入、净利润同比均出现下降；军工业务子公司上海红生系统工程有限公司因行业竞争加剧、审价等因素，导致盈利能力出现下滑，2024年计提商誉减值；二是2024年底公司完成了上海博辕信息技术有限公司等非主业资产处置及已剥离的配电业务等存量业务清理，前述公司及业务对报告期利润影响较大，但对公司后续经营业绩将不再产生重大影响。

三、应对措施

为改善经营业绩，提升盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

1、加速军工项目推进：针对军工板块项目进度延迟的问题，加强与军方客

户及总体单位的沟通，抓住“十四五”末及“十五五”新的发展机遇，加快推进在手项目科研、生产、交付进度，同时紧跟军方的装备建设需求，积极参加智能化、无人化及新材料等前沿性领域的科研工作，扩展产品品类及应用领域。

2、强化应急电源板块市场拓展：抓住数据中心、算力中心建设的市场需求，

深化与互联网企业及电信运营商的合作，提升自身的供应链核心资源获取能力及产能水平，抓住机遇，提升市场占有率。

3、加大研发投入，提升产品竞争力：加大在军工信息化、智能化装备及应

37泰豪科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

急电源领域的研发投入，推动新产品快速落地，增强核心竞争力，同时优化成本结构，提升毛利率。

4、持续剥离低效资产，聚焦核心主业：加快非主业资产处置进度，减少对

于未来公司业绩的影响，同时回笼资金用于军工及应急装备业务的研发与市场拓展，确保资源集中投入高增长领域。

请各位股东审议。

2025年5月22日

38