泰豪科技:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：600590股票简称：泰豪科技公告编号：临2025-030

泰豪科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

*公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月25日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、独立董事专门会议意见公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：

公司2024年度日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于公司日常正常经营活动业务往来，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

公司2025年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则，由双方协商确定。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交易类2024年度实际预计金额与实际发生关联人2024年预计金额别发生金额金额差异较大的原因同方股份有限公司及其控

0-100016.81

股子公司泰豪集团有限公司及其控

2000-60001781.78

股子公司根据实际业务需要，相

3 Tech Power Solution 应调整采购数量。

购买商品及1000-4000862.11

Limited 及其控股子公司接受劳务

中内动力科技（上海）有

13600-1760016447.21

限公司

其他关联方1000-50001202.82

小计17600-3360020310.73同方股份有限公司及其控

100-20069.39

股子公司

房租物业及泰豪集团有限公司及其控100-30033.31水电支出股子公司

其他关联方100-500289.65

小计300-1000392.35同方股份有限公司及其控

100-10002.40

股子公司泰豪集团有限公司及其控市场变化导致业务量

500-2000419.46股子公司调整。

销售商品及 3 Tech Power Solution 1000-4000 338.76

提供劳务 Limited 及其控股子公司

中内动力科技（上海）有

8800-1580014883.24

限公司

其他关联方2000-500018.91

小计12400-2780015662.77泰豪集团有限公司及其控

100-60081.30

股子公司

房屋出租及南昌小蓝创新创业基地管100-300-水电收入理有限公司

其他关联方300-600197.28

小计500-1500278.58（三）2025年度日常关联交易的预计情况

2025年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计

将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

2024年度占同类

关联交易类2025年预计占同类业关联人实际发生业务占

别金额务比例（%）金额比

同方股份有限公司及其控股子公司100-10000.03-0.2816.810.005

泰豪集团有限公司及其控股子公司2000-60000.56-1.671781.780.50

3 Tech Power Solution Limited

购买商品及1000-40000.28-1.11862.110.24及其控股子公司接受劳务

中内动力科技（上海）有限公司1000-30000.28-0.8316447.214.59

其他关联方200-20000.06-0.561202.820.34

小计4300-160001.19-4.4420310.735.66

同方股份有限公司及其控股子公司100-2000.03-0.0669.390.02

房租物业及泰豪集团有限公司及其控股子公司100-3000.03-0.0833.310.01

水电支出其他关联方100-3000.03-0.08289.650.08

小计300-8000.08-0.22392.350.11

同方股份有限公司及其控股子公司100-10000.02-0.232.400.001

泰豪集团有限公司及其控股子公司500-20000.11-0.46419.460.10

3 Tech Power Solution Limited

销售商品及1000-40000.23-0.92338.760.08及其控股子公司提供劳务

中内动力科技（上海）有限公司1000-30000.23-0.6914883.243.42

其他关联方2000-50000.46-1.1418.910.004

小计4600-150001.05-3.4315662.773.60

泰豪集团有限公司及其控股子公司100-6001.43-8.5781.301.20房屋出租及

其他关联方300-6004.29-8.57197.282.91水电收入

小计400-12005.71-17.14278.584.11

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于1997年6月，注册资本335029.7713万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦 A座

30层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程

设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控

制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

2、泰豪集团有限公司

成立于1993年4月，注册资本70000万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。

3、3 Tech Power Solution Limited

成立于2016年7月，企业类型为有限责任公司(合资)，注册资本150万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、

空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

4、中内动力科技（上海）有限公司

成立于2015年8月，注册资本2000.00万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢

14层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：动力科技、应急装备专业领域

内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，供应链管理服务等。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited 系本公司的联营企业；中内动力科技（上海）有限公司2024年系本公司的联营企业，相关股权处置完成后12个月内为公司其他关联方。（三）履约能力分析上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、

水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2025年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。