证券代码：600592证券简称：龙溪股份公告编号：2025-014

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日15点00分

召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼1607会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告√

4公司2024年度利润分配预案√

5公司2024年年度报告及其摘要√

6关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案√

7关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案√

8关于计提资产减值准备的议案√

9关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案√

10公司独立董事2024年度述职报告√

11关于向银行申请融资额度的议案√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届六次董事会、九届四次监事会审议通过，详见 2025年 4月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2.特别决议议案：议案4

3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：陈晋辉、陈志雄、郑长虹；

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600592龙溪股份2025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身

份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、

股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。

（二）登记时间：

2024年5月20、21日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

（三）登记地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼福建

龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）

六、其他事项

（一）会期：半天

（二）出席会议的股东食宿和交通费用自理。

（三）联系人：欧清玲女士、郑国平先生

电话：0596-2072091

传真：0596-2072136

邮 箱：zgp@ls.com.cn

（四）通过电子邮件方式进行登记的股东，请在邮件上注明联系电话及联系人。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年度财务决算及2025年度财务预

算报告

4公司2024年度利润分配预案

5公司2024年年度报告及其摘要

6关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案

7关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案

8关于计提资产减值准备的议案

9关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品

的议案

10公司独立董事2024年度述职报告

11关于向银行申请融资额度的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。