证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2026-036

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月9日

（二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）46654565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

35.77

的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长薛永晨先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

3、议案名称：公司2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

4、议案名称：关于2026年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

5、议案名称：关于确认公司内部董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

6、议案名称：关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性

股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

7、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

9、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 46654265 100.00 300 0.00 0 0.00

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上41537191100.0000.0000.00普通股股东

持股1%-5%5067074100.0000.0000.00普通股股东

持股1%以下5000099.403000.6000.00普通股股东

其中：市值50

万以下普通股00.00300100.0000.00股东

市值50万以50000100.0000.0000.00上普通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例比例票数%票数%票数（）（）（%）公司2025年年

3度利润分配方259613399.993000.0100.00

案关于确认公司

5内部董事2025259613399.993000.0100.00年度薪酬的议案关于回购注销

2025年限制性

6股票激励计划259613399.993000.0100.00

首次授予部分限制性股票的议案

9关于公司为子259613399.993000.0100.00公司提供担保

的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案5、议案8为普通决议议案，上述议案均获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

议案6、议案7、议案9为特别决议议案，上述议案均获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案5涉及关联事项，关联股东未行使表决权。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟钱程

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年6月10日