证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2025-046

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届七次董事会会

议于2025年8月8日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席董事6人）。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合实际情况，修订、制定了部分管理制度。公司董事会对本次修订、制定的公司部分管理制度进行了逐项审议，具体如下：

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.04关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.06关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.07关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.08关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.09关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.10 关于修订《董事会战略与 ESG委员会工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.11关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.12关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.13关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.14关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.15关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.16关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.17关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.18关于修订《投资者关系工作制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.19关于修订《内部审计制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.20关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.21关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。4.22关于修订《股份变动管理制度》的议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.23关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4.24关于制定《内部控制制度》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、

《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系工作制度》、《内部审计制度》、《股份变动管理制度》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关内容。

5.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》公司拟召开2025年第二次临时股东会，审议《关于续聘公司2025年度年审会计师事务所的议案》等议案，会议召开的时间、地点及具体审议议案等，以股东会通知为准。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2025年8月20日