证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2026-017

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说

明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月26日召

开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见2025年7月29日、2025年9月26日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2025年10月11日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过《关于公司

2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体

内容详见2025年10月14日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2026年3月6日，公司召开第九届十五次董事会会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，

对《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件进行二次修订。

本次修订《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件系公司董事会根据2025年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东会审议。

本次修订的主要内容如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）章节章节内容主要修订内容重大事项提示更新本次发行已履行的审议程序

第一节本次向特定对象发一、发行人基本情况更新最新注册资本

行 A股股票方案概要 六、本次发行将导致公 更新相关主体的持股比例章节 章节内容 主要修订内容司控制权发生变化

七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准更新本次发行已履行的审议程序的程序

八、公司及发行对象关增加公司及发行对象关于股票发于本次股票发行及认购行及认购工作的承诺工作的承诺

第四节董事会关于本次募二、本次募集资金使用更新截至2025年9月末公司资产

集资金使用的可行性分析的必要性和可行性分析负债率、货币资金余额等财务数据

第五节董事会关于本次发六、本次发行相关的风更新相关风险因素分析涉及的财行对公司影响的讨论与分析险因素务数据及表述等

一、本次向特定对象发

更新测算假设及前提条件、主要财行股票对股东即期回报

第七节摊薄即期回报的风务指标影响的测算等摊薄的影响险提示及采取的措施

六、相关主体出具的承增加公司及发行对象关于股票发诺行及认购工作的承诺具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。

二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）

结合预案修订情况，更新截至2025年9月末公司资产负债率等财务数据和本次发行已履行的审议程序、相关主体持股变动比例及本次发行对股东即期回报

摊薄的影响，增加公司及发行对象关于发行及认购工作的承诺等，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

三、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

（二次修订稿）

结合预案修订情况，更新截至2025年9月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

四、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施

及相关主体承诺（二次修订稿）结合预案修订情况，更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响，增加公司及发行对象关于发行及认购工作的承诺，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-018）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年3月7日