证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2025-020

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）62281005

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.35

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 62281005 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 62281005 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 31335405 50.31 0 0.00 30945600 49.69

4、议案名称：公司2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 62281005 100.00 0 0.00 0 0.00

5、议案名称：关于2025年度融资额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 62281005 100.00 0 0.00 0 0.00

6、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 62281005 100.00 0 0.00 0 0.00

7、议案名称：关于2025年度对外担保计划及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 62281005 100.00 0 0.00 0 0.00

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上62259705100.0000.0000.00普通股股东

持股1%-5%00.0000.0000.00普通股股东

持股1%以下21300100.0000.0000.00普通股股东

其中：市值50

万以下普通股21300100.0000.0000.00

股东市值50万以00.0000.0000.00上普通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）公司2024年年

4度利润分配方21300100.0000.0000.00

案关于2025年度

7对外担保计划21300100.0000.0000.00

及授权的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案6为普通决议议案，上述议案均获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案7为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟、钱程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2025年5月29日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议