证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2026-015

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十五次董事会

会议于2026年3月5日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年3月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析

报告（二次修订稿）的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

5. 审议通过《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-017）及《关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年3月7日