证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-064

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书蒋红由女士与公司协商一致解除劳动关系。解除劳动关系后，蒋红由女士将不再担任公司及子公司任何职务。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长杨子平先生代为履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未

原定任期到 具体职务

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的

期日 （如适用）

股子公司任职 公开承诺否，不存在未履行完毕

董事会秘 2026年 10 2027年 7月 1 与公司协

蒋红由 否 不适用 的公开承诺

书 月 22日 日 商一致

（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，蒋红由女士持有公司股份50000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蒋红由女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！蒋红由女士已按照公司有关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长杨子平先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年 10月 27日