证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2026-052

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月28日

（二）股东会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）46704265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.80

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长薛永晨先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于拟签署《借款协议补充协议》等协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33641733 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：关于控股子公司银行贷款延期暨继续提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 46704265 100.00 0 0.00 0 0.00

3、议案名称：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33641733 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2025年度向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 33641733 100.00 0 0.00 0 0.00（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于拟签署《借款协议补充协议》等

12596133100.0000.0000.00

协议暨关联交易的议案关于控股子公司银行贷款延期暨

22596133100.0000.0000.00

继续提供担保的议案关于延长公司

2025年度向特定

3 对象发行 A 股股 2596133 100.00 0 0.00 0 0.00

票股东会决议有效期的议案关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人

4士全权办理20252596133100.0000.0000.00年度向特定对象发行股票相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案，该议案获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2、议案3、议案4为特别决议议案，上述议案均获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1、议案3、议案4涉及关联事项，关联股东杨子平、蒋雪忠表决权受托方上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）及其关联方已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：王迟史若兰

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2026年8月29日