证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2025-057

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第九届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届九次董事会会

议于2025年9月30日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意

2025年10月10日为限制性股票授予日，向符合条件的27名首次授予激励对象

授予164.50万股限制性股票，授予价格为17.04元/股。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事薛永晨、褚小斌回避表决。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

2025年10月14日