贵州益佰制药股份有限公司

未来三年（2022-2024年）股东回报规划

为进一步完善和健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）科学、

持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步细化《公司章程》重关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，更好的保障全体股东的合理回报，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：

第一条公司制定本规划的考虑因素

公司重点着眼于战略发展目标及未来可持续性发展，在综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量

状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。

第二条本规划的制定原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，不得损害公司的持续经营能力。

第三条公司未来三年(2022-2024年)的具体股东分红回报规划（一）公司可以采取现金、股票或者法律法规及相关规定许可的其他方式分配股利。

（二）公司在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，优先考虑采取现金分红。采取现金方式分配股利，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的30%，每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

（三）在符合《公司章程》及本规划规定的条件，公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

（四）董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以提出股票股

利分配预案，并提交股东大会审议。

第四条利润分配政策的决策程序

（一）公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议，独立董事应发表独立意见;董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议。

（二）若公司满足现金分红的条件，且现金流满足生产经营和发展的需要，但公司未提出现金分红方案的，独立董事应发表独立意见，董事会应就相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议，并予以披露。

（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会

召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。（四）公司调整利润分配政策，由董事会作出专题讨论，经全体董事过半数表决同意，并由独立董事发表明确独立意见;监事会在审议调整利润分配政策时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应提供网络投票方式。

（五）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金

分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第五条股东回报规划的制定周期和相关决策机制

（一）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司

盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等

因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。

（二）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可

以对分红政策和股东分红回报规划提出修改议案，详细论证说明修改原因，由股东大会审议通过。

第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效贵州益佰制药股份有限公司

2022年4月