证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2025-018

贵州益佰制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）192435471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）24.5330

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长窦雅琪女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，现场出席5人，授权委托1人；公司董事长窦啟玲女士

因个人原因未能现场出席，委托副董事长窦雅琪女士代为出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191426645 99.4757 874126 0.4542 134700 0.0701

2、议案名称：《公司2024年年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191440245 99.4828 872826 0.4535 122400 0.0637

3、议案名称：《公司2024年年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191443545 99.4845 868626 0.4513 123300 0.0642

4、议案名称：《公司2024年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191285045 99.4021 989926 0.5144 160500 0.0835

5、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191434445 99.4798 870426 0.4523 130600 0.0679

6、议案名称：《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191433845 99.4795 868226 0.4511 133400 0.06947、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请2025年年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191444945 99.4852 871926 0.4531 118600 0.06178、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191455045 99.4905 865826 0.4499 114600 0.0596

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

185457636100.0000.0000.00

普通股股东

持股1%-5%

00.0000.0000.00

普通股股东

持股1%以下

582740983.513198992614.18671605002.3002

普通股股东

其中:市值

50万以下普188560962.107698992632.60581605005.2866

通股股东市值50万

以上普通股3941800100.0000.0000.00股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年年度财务

3598590985.784686862612.44831233001.7671决算报告》《公司2024年年度利润

4582740983.513198992614.18671605002.3002分配预案》《关于续聘公司2025年

6597620985.645686822612.44261334001.9118年度审计机构的议案》《关于公司及其控股子公司申请2025年年度银

7598730985.804687192612.49561186001.6998

行综合授信额度的议案》8《关于公司未来三年599740985.949486582612.40821146001.6424（2025-2027年）股东回报规划的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本公告所有数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦斌、亓杉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

*报备文件贵州益佰制药股份有限公司2024年年度股东大会会议决议