证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号：2026-014

贵州益佰制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）199315047

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）25.4101

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2025年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198222345 99.4517 945902 0.4745 146800 0.0738

2、议案名称：《公司2025年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198154245 99.4176 1019902 0.5117 140900 0.0707

3、议案名称：《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198297045 99.4892 956002 0.4796 62000 0.03124、议案名称：《关于公司及其控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198198045 99.4395 996702 0.5000 120300 0.0605

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 197946145 99.3131 1264202 0.6342 104700 0.05276、议案名称：《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10335409 87.6326 1283202 10.8801 175400 1.4873

7、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198281445 99.4814 878402 0.4407 155200 0.0779

8、议案名称：《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 198228345 99.4547 954702 0.4789 132000 0.0664

(二)现金分红分段表决情况股东分同意反对弃权

段情况票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

持股5%以上普

185457636100.0000.0000.00

通股股东

持股1%-

5%普通00.0000.0000.00

股股东

持股1%以下普

1269660991.623210199027.35991409001.0169

通股股东

其中:市值50万

以下普180070066.821275320027.95011409005.2287通股股东市值50万以上

1089590997.61072667022.389300.00

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《公司2025年年度

21061900990.145810199028.65801409001.1962利润分配预案》《关于续聘公司

32026年年度审计机1076180991.35809560028.1155620000.5265构的议案》《关于修订<董事、

5高级管理人员薪酬1041090988.3792126420210.73191047000.8889管理制度>的议案》《关于公司董事

2025年年度薪酬情

61032120987.6177128320210.89321754001.4891

况及2026年年度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本公告所有数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致；

2、议案8属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案6关联股东窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬已进行回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、亓杉

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2026年5月21日