证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2022-076

河南中孚实业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于

2022年12月8日以电子邮件、电话等方式发出通知，并于2022年12月12日

以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长马文超先生主持，应到董事

9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司为广元中孚高精铝材有限公司在纽航融资租赁（海口）有限公司申请的不超过2亿元融资额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为广元中孚高精铝材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-077号）。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2022年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

公司2022年第五次临时股东大会拟于2022年12月28日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2022年12月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-080号）。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十二日