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中孚实业:河南中孚实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

公告原文类别 2023-06-01 查看全文

证券代码:600595证券简称:中孚实业公告编号:临2023-035

河南中孚实业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议

于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长马文超先生主持,应到董事9名,实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案》;

具体内容详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2023-036 号公告。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司担保管理制度>的议案》;

具体内容详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;

具体内容详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;

具体内容详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司2023年第二次临时股东大会拟于2023年6月16日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体情况详见公司于2023年6月1日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2023-037号公告。

本议案表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日

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