证券代码：600595 证券简称：ST 中孚 公告编号：2022-026

河南中孚实业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年5月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事刘红霞女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关事项的投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站上的《河南中孚实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2021年年度报告及报告摘要√

2关于公司2021年度利润分配预案的议案√

3公司2021年度财务决算报告√

4公司2021年度董事会工作报告√

5公司2021年度监事会工作报告√

6公司2021年度独立董事述职报告√

7关于公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构√

的议案

8关于申请股东大会授权董事会办理公司2022年度金融√机构授信业务的议案

9关于公司2022年度日常关联交易预计的议案√

10关于公司计提相关减值准备的议案√

11关于公司会计政策变更的议案√

12关于修订《公司章程》的议案√

13关于公司董事、监事薪酬方案的议案√

14关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案√

15关于公司全资子公司新增项目投资的议案√

16关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其√

摘要的议案17关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理√办法》的议案

18关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票√

激励计划有关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的上述议案，已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议，详见公司于2022年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：9、12、16、17、18

3、对中小投资者单独计票的议案：9、12、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、13、14、16、17、18

应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司、其他关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600595 ST 中孚 2022/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席

会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2022年5月19日前（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），

在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。

六、其他事项

1、出席会议者食宿交通费自理。

2、联系地址、电话及联系人：

联系地址：河南省巩义市新华路31号

电话：0371-64569088

传真：0371-64569089特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

河南中孚实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日

召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2021年年度报告及报告摘要

2关于公司2021年度利润分配预案的议案

3公司2021年度财务决算报告

4公司2021年度董事会工作报告

5公司2021年度监事会工作报告

6公司2021年度独立董事述职报告

7关于公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计

机构的议案

8关于申请股东大会授权董事会办理公司2022年度

金融机构授信业务的议案

9关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

10关于公司计提相关减值准备的议案

11关于公司会计政策变更的议案

12关于修订《公司章程》的议案

13关于公司董事、监事薪酬方案的议案14关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

15关于公司全资子公司新增项目投资的议案

16关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案17关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

18关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性

股票激励计划有关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。