证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：2026-025

河南中孚实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数739

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1180222725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.4473

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长马文超先生主持本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书张志勇先生、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1177605895 99.7782 2404520 0.2037 212310 0.0181

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1177588295 99.7767 2405820 0.2038 228610 0.0195

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1177599945 99.7777 2472420 0.2094 150360 0.0129

4、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）A股 1177463895 99.7662 2414820 0.2046 344010 0.0292

5、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1177454995 99.7654 2416120 0.2047 351610 0.0299

6、议案名称：关于公司续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1177565755 99.7748 2420020 0.2050 236950 0.0202

7、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1164689865 99.7575 2558520 0.2191 272450 0.0234

注：持有公司股份的董事回避了该项议案的表决。

8、议案名称：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1164278901 99.7567 2544724 0.2180 294210 0.0253

注：持有公司股份的董事、高级管理人员回避了该项议案的表决。

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1177457245 99.7656 2473220 0.2095 292260 0.0249

10、议案名称：关于修订《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 1159958022 98.2829 20051093 1.6989 213610 0.0182

11、议案名称：关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）A股 1177341805 99.7559 2647020 0.2242 233900 0.0199

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上普通10772488211000000股股东

持股1%-5%普通股000000股东

持股1%以下普通10035112497.452924724202.40101503600.1461股股东

其中:市值50万以1928869196.34245819202.90651503600.7511下普通股股东

市值50万以上普通8106243397.720918905002.279100股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

3年度利润分配8724623497.081524724202.75111503600.1674

预案的议案关于公司续聘

2026年度财务

6审计机构和内8721204497.043524200202.69282369500.2637

控审计机构的议案关于确认公司

7董事2025年度8703804496.849825585202.84692724500.3033

薪酬的议案关于公司购买

董事、高级管

88703008096.841025447242.83152942100.3275

理人员责任险的议案关于提请股东会授权董事会

98710353496.922724732202.75202922600.3253

制定中期分红方案的议案关于公司2026年度为控股子

11公司提供担保8698809496.794326470202.94542339000.2603

额度预计的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议表决的第7项、第8项涉及的关联股东回避了相应议案的表

决；第11项议案为特别决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数

三分之二以上，获得有效通过；其余议案为普通决议议案，赞成票数获得出席本次股东会股东所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序；出席本次股东会的人员资格；本次股东会的召集人资格；本次股东会的表决程序和表决结果

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2026年5月13日