证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：2025-025

河南中孚实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1147377270

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.6169

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书张志勇先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1146760288 99.9462 531140 0.0462 85842 0.0076

2、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1146593088 99.9316 735680 0.0641 48502 0.0043

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1146732088 99.9437 532180 0.0463 113002 0.0100

4、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1146732188 99.9437 530180 0.0462 114902 0.0101

5、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1146759688 99.9461 530180 0.0462 87402 0.0077

6、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1146759388 99.9461 530380 0.0462 87502 0.0077

7、议案名称：关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1146690265 99.9401 593503 0.0517 93502 0.0082

8、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1117394167 99.9391 582180 0.0520 97702 0.0089

9、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1146634088 99.9352 577380 0.0503 165802 0.014510、议案名称：关于《河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 1146728728 99.9434 537840 0.0468 110702 0.0098

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

持股5%以上普通股股10272488211000000东

持股1%-5%500000001000000普通股股东

持股1%以

下普通股股6934426798.88177356801.0490485020.0693东

其中:市值50

万以下普通1824053997.51834156802.2223485020.2594股股东市值50万以

上普通股股5110372899.37773200000.622300东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于《河南中孚实业股份有限公司

103907788698.36745378401.35381107020.2788未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的第8项、第9项议案涉及的关联股东回避了相应议

案的表决；第10项议案为特别决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数三分之二以上，获得有效通过；其余议案为普通决议议案，赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，亦获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：程晓鸣、田云

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规

和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。表决结果合法有效。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

2025年5月7日