证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2025-062

河南中孚实业股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议

通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》；

公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督

管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2025年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司总经理工作细则》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司舆情管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司市值管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司市值管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于制定<河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于全资二级子公司投资建设源网荷储一体化风电项目的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于全资二级子公司投资建设年产2.5万吨新能源铝箔项目的议案》；

具体内容详见公司于2025年10月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司监事会

2025年10月27日