证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2025-023

河南中孚实业股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）第十一届监事

会第五次会议于2025年4月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》；

公司监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券

监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2024年环境、社会与公司治理报告》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2024年环境、社会与公司治理报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估的报告》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估的报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》

及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司监事会

2025年4月15日