中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2025-038

河南中孚实业股份有限公司

关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书张志勇先生主持，应到持有人5596名，实际出席持有人5427名，代表公司2025年员工持股计划份额1034942000份，占公司2025年员工持股计划总份额的90.98%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《河南中孚实业股份有限公司

2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况（一）审议通过了《关于设立河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。公司2025年员工持股计划管理委员会由7名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意1006412000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的99.72%；反对200000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.02%；弃权2650000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.26%。

根据《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的相关承诺，参加本次会议的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员回避了本议案的表决。

（二）审议通过了《关于选举河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举高江涛先生、袁炎清先生、赵聪峰先生、卢晓阳先生、翟红卫先生、李西综先生、李虎生先生为公司2025年员工持股计

划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

同日，公司2025年员工持股计划召开管理委员会第一次会议，选举高江涛先生为公司2025年员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过了《关于授权河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；

3、代表员工持股计划行使股东权利；

4、负责管理员工持股计划资产；