证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：2023-035号
浙江新安化工集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）357254624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.1809
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353564124 98.9669 3528220 0.9875 162280 0.0456
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353602624 98.9777 3489720 0.9768 162280 0.0455
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353551164 98.9633 3512520 0.9831 190940 0.05364、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353581864 98.9719 3507180 0.9817 165580 0.0464
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 354249164 99.1587 3002760 0.8405 2700 0.0008
6、议案名称：关于2022年度董事长薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353554104 98.9641 3659060 1.0242 41460 0.01177、 议案名称：关于续聘 2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353348610 98.9066 3721134 1.0415 184880 0.0519
8、议案名称：关于2023年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353352444 98.9077 3831240 1.0724 70940 0.0199
9、关于预计2023年度日常关联交易的议案
9、01议案名称：关于预计2023年度与泛成化工日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 353631404 98.9858 3553780 0.9947 69440 0.0195(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股东327154710100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东14636222100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东1245823280.5644300276019.418127000.0175
其中:市值50万以下普通股
632800787.132793178012.830027000.0373
股东
市值50万以上普通股股东613022574.7478207098025.252200.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2022年度利润分配预
52164290987.8066300276012.182327000.0111
案关于2022年度董事长
62094784984.9867365906014.8450414600.1683
薪酬情况的议案关于续聘2023年度审
72074235584.1530372113415.09681848800.7502
计机构的议案关于2023年度公司及
8控股子公司授信及担2074618984.1686383124015.5435709400.2879
保额度预计的议案关于预计2023年度与
9.01泛成化工日常关联交2102514985.3003355378014.4179694400.2818
易的议案
注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。
(四)关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案：议案6，回避表决的关联股东吴建华；
议案9.01应回避表决的关联股东：许夕峰。
本次股东大会听取了公司独立董事2022年度述职报告。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：唐满、吴旻
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
