新安股份:新安股份2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江新安化工集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会

议资料浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十三日新安股份2024年第一次临时股东大会浙江新安化工集团股份有限公司股东大会现场会议议程表

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年3月13日下午2:30

网络投票时间：2024年3月13日9:30-11:3013:00-15:00

现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

会议主持人：董事长吴建华先生序号会议议程

第一项宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始股东大会会议须知

第二项审议议案议案1关于变更部分募投项目实施方式的议案

议案2关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

议案3关于修改《公司章程》部分条款的议案审议以上议案

第三项提名现场计票、监票人员现场投票表决及计票

第四项宣读现场会议表决结果

第五项宣读法律意见书

第六项宣布现场会议结束新安股份2024年第一次临时股东大会浙江新安化工集团股份有限公司股东大会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必

请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。新安股份2024年第一次临时股东大会议案1关于变更部分募投项目实施方式的议案

各位股东：

公司原计划将12亿元募集资金以借款方式提供给募投项目实施主体公司全

资子公司浙江开化合成材料有限公司（以下简称“开化合成”），用于实施募投项目中的“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”。为优化资金使用效率，公司拟将实施方式调整为将募集资金以借款6亿元及增资6亿元的方式提供给开化合成实施项目建设，其他内容不变。同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体事宜并签署相关文件。

增资完成后，开化合成注册资本增加至3亿元。公司仍持有其100%股权。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（203850509股），发行价为每股人民币8.83元，共计募集资金1799999994.47元，扣除承销和保荐费用16037735.81元后的募集资金为1783962258.66元，已于2023年11月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2173443.88元后，公司本次募集资金净额为1781788814.78元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕654号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子公司浙江开化合成材料有限公司、保荐人与募集资金开户银行签署了募集资金三/四方监管协议。

二、募集资金使用计划公司在《浙江新安化工集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的本次募集资金在扣除发行费

用后的用途及具体使用情况如下：

3新安股份2024年第一次临时股东大会

项目总投资拟投入募集资金序号项目名称（万元）（万元）

1浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目166462.23120000.00

235600吨/年高纯聚硅氧烷项目30842.4330000.00

3补充流动资金30000.0028396.23

合计227304.66178396.23其中，浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目的实施主体为公司全资子公司开化合成。

三、本次变更部分募投项目实施方式的具体情况

（一）实施方式变更的内容基于公司实际发展需求，经审慎研究，拟变更“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”的实施方式。本次变更前方案为公司将募集资金12亿元以借款方式提供给开化合成实施项目建设，现拟变更为将募集资金12亿元以增资6亿元及借款6亿元的方式提供给开化合成实施项目建设。募投项目的其他内容保持不变。

（二）本次增资主体的基本情况公司名称浙江开化合成材料有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人陈道伟成立时间1998年3月3日注册地址浙江省衢州市开化县华埠镇新安路10号注册资本

10075万人民币（增资前）

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：气相二氧经营范围化硅、工业硅、硅粉、酸性胶、电石渣、超细硅粉、1、2—二（三氯硅基）乙烷、氯化钙溶液生产、销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

统一社会信

91330824147935134W

用代码所属关系为新安股份全资子公司

4新安股份2024年第一次临时股东大会

最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

财务指标2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）

资产总额117191.92139090.57

资产净额81981.3679287.78

财务指标2022年度（经审计）2023年1-9月（未经审计）

营业收入113172.1649712.68

净利润15864.602147.39

（三）实施方式变更的原因及影响

公司拟将投入“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”的募集资金

中的6亿元由向开化合成提供借款的方式变更为向其增资，有利于优化开化合成的资本结构，提升募集资金使用效率，符合开化合成的实际发展需求，符合公司的发展战略和长远规划。本次变更部分募投项目实施方式，未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体、实施地点，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

请审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024年3月13日

5新安股份2024年第一次临时股东大会

议案2

关于修改公司《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对公司《募集资金管理办法》进行全面修订，修订后制度全文如下：

浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法

第一章总则

第一条为加强浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资

者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金

投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的规定。

第四条公司董事会负责健全募集资金管理制度，确保本办法的有效实施。

公司董事会应按规定真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，充分保障投资者的知情权。

6新安股份2024年第一次临时股东大会

第五条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使

用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

第六条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。

第二章募集资金存储第七条公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。

第八条公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方

监管协议并及时公告。该协议至少应当包括以下内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；

（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；

（三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人或者独立财务顾问；

（四）公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时通知保荐人或者独立财务顾问；

（五）保荐人或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；

（六）保荐人或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐人或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；

（七）公司、商业银行、保荐人或者独立财务顾问的违约责任；

（八）商业银行3次未及时向保荐人或者独立财务顾问出具对账单，以及存

在未配合保荐人或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

7新安股份2024年第一次临时股东大会

上述协议在有效期届满前因保荐人或者独立财务顾问、商业银行变更等原因

提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。

第三章募集资金使用

第九条公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，公司应当及时公告。

第十条公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有

如下行为：

（一）募投项目为持有交易性金融资产和其他权益工具投资、借予他人、委

托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（二）通过质押、委托贷款或者其他方式变相改变募集资金用途；

（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

（四）违反募集资金管理规定的其他行为。

第十一条募集资金投资项目出现下列情形之一的，公司应当对该项目的可

行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：

（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；

（二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；

（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达

到相关计划金额50%的；

（四）募集资金投资项目出现其他异常的情形。

公司应在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。

第十二条公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由

监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见：

（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；

（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；

（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金；

（四）变更募集资金用途；

8新安股份2024年第一次临时股东大会

（五）超募资金用于在建项目及新项目。

公司变更募集资金用途，应当经股东大会审议通过。

相关事项涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，按照本所《股票上市规则》等规则的有关规定履行审议程序和信息披露义务。

第十三条公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金，由会计师事务所出具鉴证报告。

公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先

投入金额确定的，应当在完成置换后及时公告。

第十四条公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资产品的期限

不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。前述投资产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

投资产品须符合以下条件：

（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

第十五条使用闲置募集资金投资产品的，应当在董事会审议后及时公告下列

内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；

（二）募集资金使用情况；

（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；

（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

（五）监事会、保荐人或者独立财务顾问出具的意见。

公司应当在出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大

风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。

第十六条公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要

9新安股份2024年第一次临时股东大会

求：

（一）不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用

于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；

（四）已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。

第十七条公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的，应当经董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，监事会、保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及时公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金

净额、超募金额及投资计划等；

（二）募集资金使用情况；

（三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；

（四）在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；

（五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；

（六）监事会、保荐人或者独立财务顾问出具的意见。

第十八条公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应

当投资于主营业务，并比照适用本办法第二十一条至第二十五条的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。

第十九条单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）

用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。

10新安股份2024年第一次临时股东大会

节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投

资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。

公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

第二十条募投项目全部完成后，公司使用节余募集资金（包括利息收入）应

当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意见。

公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上的，还应当经股东大会审议通过。

节余募集资金（包括利息收入）低于500万元或低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

第四章募集资金投向变更

第二十一条公司募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问、监事会发表明确同意意见后方可变更。

第二十二条公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更，应当在董事会

审议通过后及时公告，并履行股东大会审议程序：

（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；

（二）变更募集资金投资项目实施主体；

（三）变更募集资金投资项目实施方式；

（四）上海证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。

募集资金投资项目实施主体在上市公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及变更募投项目实施地点，不视为对募集资金用途的变更，可免于履行股东大会程序，但仍应当经董事会审议通过，并及时公告变更实施主体或地点的原因及保荐人或者独立财务顾问意见。

第二十三条公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后及时公告以

下内容：

（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；

（二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；

（三）新募投项目的投资计划；

11新安股份2024年第一次临时股东大会

（四）新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；

（五）监事会、保荐人或者独立财务顾问对变更募投项目的意见；

（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；

（七）上海证券交易所要求的其他内容。

新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。

第二十四条变更后的募投项目应投资于主营业务。公司应当科学、审慎地

进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第二十五条公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

第二十六条公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后及时公告以下内容：

（一）对外转让或置换募投项目的具体原因；

（二）已使用募集资金投资该项目的金额；

（三）该项目完工程度和实现效益；

（四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；

（五）转让或置换的定价依据及相关收益；

（六）监事会、保荐人或者独立财务顾问对转让或置换募投项目的意见；

（七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明。

公司应当充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换

入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。

第五章募集资金使用情况的管理和监督

第二十七条募投项目超过原定完成期限尚未完成，并拟延期继续实施的，上市公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间、保障

延期后按期完成的相关措施等，并就募投项目延期履行相应的决策程序。

第二十八条公司董事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，每半

12新安股份2024年第一次临时股东大会年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约

方、产品名称、期限等信息。

《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后及时公告。

年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时在上海证券交易所网站披露。

第二十九条独立董事应当关注募集资金实际使用情况与上市公司信息披露

情况是否存在差异。经二分之一以上的独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。

第三十条保荐人或者独立财务顾问应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露。核查报告应当包括以下内容：

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异；

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）；

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；

（五）超募资金的使用情况（如适用）；

（六）募集资金投向变更的情况（如适用）；

（七）公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；

（八）上海证券交易所要求的其他内容。

每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或者独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

13新安股份2024年第一次临时股东大会

第六章附则

第三十一条募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。

第三十二条本办法如与国家法律、法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，应执行国家法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。本办法未尽事宜按照国家有关法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第三十三条本办法所称“以上”包含本数，“低于”和“超过”不含本数。

第三十四条本办法由公司董事会负责解释和修订。

第三十五条本办法经股东大会审议通过后生效实施，修订时亦同。

请审议。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2024年3月13日

14新安股份2024年第一次临时股东大会

议案3

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342号），公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股203850509股，募集资金

1799999994.47元。本次非公开发行股份已于2023年12月14日在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司的注册资本发生相应变化。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022修订）》等要求，结合公司实际情况，拟对现行的《浙江新安化工集团股份有限公司章程》的注册资本及经营范围相关条款进行修改。具体如下：

《公司章程》原条文《公司章程》修改后的条文

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1145746540元。1349597049元。

第十四条许可项目：危险化学品经第十四条许可项目：危险化学品营；危险化学品生产；危险化学品仓储；生产；第一类非药品类易制毒化学品生

第一类非药品类易制毒化学品生产；第产；第二、三类监控化学品和第四类监

二、三类监控化学品和第四类监控化学品控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化

中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；学品生产；农药生产；农药批发；农药农药生产；农药批发；农药零售；肥料生零售；肥料生产；农作物种子经营；主产；农作物种子经营；主要农作物种子生要农作物种子生产；特种设备设计；特产；特种设备设计；特种设备制造；特种种设备制造；特种设备安装改造修理；

设备安装改造修理；移动式压力容器/气移动式压力容器/气瓶充装；建设工程设

瓶充装；建设工程设计；建设工程施工；计；建设工程施工；发电业务、输电业

发电业务、输电业务、供（配）电业务；务、供（配）电业务；天然水收集与分天然水收集与分配；有毒化学品进出口；配；有毒化学品进出口；检验检测服务；

15新安股份2024年第一次临时股东大会

检验检测服务；互联网信息服务(依法须互联网信息服务(依法须经批准的项目，经批准的项目，经相关部门批准后方可开经相关部门批准后方可开展经营活动，展经营活动，具体经营项目以审批结果为具体经营项目以审批结果为准)。一般项准)。一般项目：进出口代理；货物进出目：进出口代理；货物进出口；技术进口；技术进出口；再生资源销售；化工产出口；再生资源销售；化工产品生产（不品生产（不含许可类化工产品）；化工产含许可类化工产品）；化工产品销售（不品销售（不含许可类化工产品）；专用化含许可类化工产品）；专用化学产品制

学产品制造（不含危险化学品）；专用化造（不含危险化学品）；专用化学产品

学产品销售（不含危险化学品）；肥料销销售（不含危险化学品）；肥料销售；

售；卫生用杀虫剂销售；非主要农作物种卫生用杀虫剂销售；非主要农作物种子子生产；农作物病虫害防治服务；生物有生产；农作物病虫害防治服务；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；合成材机肥料研发；生物农药技术研发；合成料销售；合成材料制造（不含危险化学材料销售；合成材料制造（不含危险化品）；防火封堵材料生产；密封胶制造；学品）；防火封堵材料生产；密封胶制橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；密造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制封用填料制造；高品质合成橡胶销售；防造；密封用填料制造；高品质合成橡胶火封堵材料销售；高性能密封材料销售；销售；防火封堵材料销售；高性能密封密封用填料销售；电子专用材料研发；橡材料销售；密封用填料销售；电子专用

胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、材料研发；橡胶制品销售；新材料技术

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

让、技术推广；工程和技术研究和试验发技术交流、技术转让、技术推广；工程展；工程管理服务；热力生产和供应；非和技术研究和试验发展；工程管理服务；

金属矿及制品销售；非金属矿物制品制热力生产和供应；非金属矿及制品销售；

造；五金产品零售；石灰和石膏销售；土非金属矿物制品制造；五金产品零售；

壤污染治理与修复服务；企业管理咨询；石灰和石膏销售；土壤污染治理与修复

配电开关控制设备制造(除依法须经批准服务；企业管理咨询；配电开关控制设

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营备制造(除依法须经批准的项目外，凭营活动)。业执照依法自主开展经营活动)。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

16新安股份2024年第一次临时股东大会

1145746540股，公司的股本结构为：1349597049股，公司的股本结构为：

普通股1145746540股。普通股1349597049股。