证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：2026-031号

浙江新安化工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数344

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）450462429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.3775

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式列席9人。

2、董事会秘书金燕列席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449966560 99.8899 359409 0.0797 136460 0.0304

2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449968060 99.8902 357909 0.0794 136460 0.0304

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449918660 99.8792 428509 0.0951 115260 0.0257

4、议案名称：关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金

并注销专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449959160 99.8882 361909 0.0803 141360 0.0315

5、议案名称：关于董事长2025年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449083960 99.8771 377869 0.0840 174600 0.0389

6、议案名称：2026年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 444398945 98.6539 5889384 1.3074 174100 0.0387

7、议案名称：关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 131900512 98.3486 2031196 1.5145 183460 0.1369

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449942860 99.8846 351069 0.0779 168500 0.0375

9、议案名称：关于继续开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449938420 99.8836 352809 0.0783 171200 0.0381

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12025年度董事会工作报告6460783399.23833594090.55201364600.2097

22025年年度报告全文及摘要6460933399.24063579090.54971364600.2097

32025年度利润分配预案6455993399.16474285090.65811152600.1772

4关于将已结项募集资金投资项目节

余募集资金永久补充流动资金并注6460043399.22693619090.55581413600.2173销专户的议案

5关于董事长2025年度薪酬情况的议

6455123399.15143778690.58041746000.2682

案

62026年度公司及控股子公司授信及

5904021890.686458893849.04611741000.2675

担保额度预计的议案

7关于与传化集团财务有限公司续签

6288904696.598220311963.11991834600.2819

《金融服务协议》暨关联交易的议案

8关于续聘2026年度审计机构的议案6458413399.20193510690.53921685000.2589

9关于继续开展套期保值业务的议案6457969399.19513528090.54191712000.2630

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案：议案5，回避表决的关联股东吴严明；

议案7，回避表决的关联股东传化集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司、吴严明。本次股东会分别听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：方怀宇、马洪伟

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年5月21日