证券代码：600596证券简称：新安股份公告编号：2026-035号

浙江新安化工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数473

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）450952547

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.4138

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式列席9人。

2、董事会秘书金燕列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案1、01议案名称：选举吴严明为董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449325673 99.6392 1377834 0.3055 249040 0.0553

1、02议案名称：选举周曙光为董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449319857 99.6379 1388750 0.3079 243940 0.0542

1、03议案名称：选举陈捷为董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449312657 99.6363 1383750 0.3068 256140 0.0569

1、04议案名称：选举姚晨蓬为董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449350157 99.6446 1383750 0.3068 218640 0.0486

1、05议案名称：选举姜厚忠为董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449328857 99.6399 1405250 0.3116 218440 0.0485

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

2、01议案名称：选举李钟华为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449430945 99.6625 1141862 0.2532 379740 0.0843

2、02议案名称：选举徐建鸿为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449424945 99.6612 1148262 0.2546 379340 0.0842

2、03议案名称：选举师毅诚为独立董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449420145 99.6601 1152862 0.2556 379540 0.0843

3、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 449372471 99.6496 1186222 0.2630 393854 0.08744、议案名称：关于制定《2026 年董事薪酬与考核方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 447766195 99.6422 1214122 0.2701 393354 0.0877

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01选举吴严明为董事6396694697.519713778342.10052490400.3798

1.02选举周曙光为董事6396113097.510913887502.11712439400.3720

1.03选举陈捷为董事6395393097.499913837502.10952561400.3906

1.04选举姚晨蓬为董事6399143097.557113837502.10952186400.3334

1.05选举姜厚忠为董事6397013097.524614052502.14232184400.3331

2.01选举李钟华为独立董事6407221897.680211418621.74083797400.5790

2.02选举徐建鸿为独立董事6406621897.671111482621.75053793400.5784

2.03选举师毅诚为独立董事6406141897.663811528621.75753795400.5787关于制定《董事和高级管理人

36401374497.591111862221.80843938540.6005员薪酬管理制度》的议案关于制定《2026年董事薪酬与

46398634497.549312141221.85093933540.5998考核方案》的议案

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、高管的票数。

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：方怀宇、马洪伟

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2026年6月11日